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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-28
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新国脉数字文化股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600640_20241228_B2Q8.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
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2024-12-12
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600640_20241212_CRAX.pdf
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2024-12-12
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600640_20241212_EHB9.pdf
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2024-11-23
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新国脉数字文化股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600640_20241123_KMBC.pdf
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2024-11-06
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新国脉数字文化股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600640_20241106_QN9M.pdf
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2024-10-29
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_2W7J.pdf
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2024-10-29
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新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_NKAG.pdf
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2024-10-29
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新国脉数字文化股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_FC78.pdf
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2024-10-29
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_T3JX.pdf
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2024-10-29
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新国脉数字文化股份有限公司关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600640_20241029_XOH3.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-06
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新国脉数字文化股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600640_20240906_4B1W.pdf
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2024-08-20
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新国脉数字文化股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_YV5R.pdf
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2024-08-20
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600640_20240820_GS1W.pdf
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2024-07-18
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2023年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000000登记日 ，2024-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-18
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2023年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000000除权日 ，2024-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-18
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2023年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000000红利发放日 ，2024-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-18
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新国脉数字文化股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600640_20240718_CZIK.pdf
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2024-07-13
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新国脉数字文化股份有限公司关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600640_20240713_OWRW.pdf
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2024-06-27
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新国脉数字文化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600640_20240627_HYY6.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年度财务决算的议案
4 关于公司2023年度利润分配的议案
5 关于公司2024年度财务预算及资本性投资计划的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案
8 关于《公司2023年年度报告》的议案
9 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
10 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案 |
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2024-05-30
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新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_YXAC.pdf
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2024-05-30
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_LPSB.pdf
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2024-05-30
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600640_20240530_H7P6.pdf
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2024-05-09
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600640_20240509_NQ30.pdf
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