证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2019-016


  号百控股股份有限公司董事会九届十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23
日以通讯方式召开了董事会九届十三次会议。会议应到董事 11 名，
实际出席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司部分董事调整的议案
    根据公司控股股东--中国电信集团有限公司通知，王国权同志
因工作变动，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会
提名委员会审核后，同意提名陈文俊同志为公司第九届董事会董事
候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
    董事会对王国权同志在任期间为公司发展和规范治理方面所做
出的贡献表示衷心感谢。
    公司独立董事已就本次董事调整事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
    股东大会通知详见公司当日临时公告 2019-017。
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。
                                              号百控股股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                  2019 年 7 月 23 日
附：陈文俊同志简历。
   陈文俊，男，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾
任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经
理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司
总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电
信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委
书记。现任中国电信集团市场部总经理。