号百控股股份有限公司

     2019 年第一次临时股东大会会议资料




                                         　
              二○一九年七月二十五日

　
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公司 2019 年第一次临时股东大会会议注意事项 ............ 3

公司 2019 年第一次临时股东大会议程 .................... 5

议案一：关于选举陈文俊为公司董事的议案 ............... 6

议案二：关于选举窦莉萍为公司监事的议案 ............... 7




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      公司 2019 年第一次临时股东大会会议注意事项



    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海
证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股
东大会的全体人员注意以下事项：：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开
    现场会议时间：2019年8月9日14：30，地点: 号百控股股份有限
公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)。
    网络投票时间：2019年8月9日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止2019年8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东
可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请
的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商
业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关
人员有权拒绝回答。
    七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
    八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃
权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
    九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    十、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票，
并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。
    十一、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在
会后刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》。




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           公司2019年第一次临时股东大会议程


一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程
二、会议内容
   1、关于选举陈文俊为公司董事的议案
   2、关于选举窦莉萍为公司监事的议案
三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
   1、推荐监票人
   2、填写表决票、投票
    3、工作人员检票、休会
五、宣布表决结果
六、律师发表见证法律意见
七、宣布现场大会结束




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议案一：

               关于选举陈文俊为公司董事的议案

           （2019 年 8 月 9 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议稿）


各位股东：
    根据公司控股股东--中国电信集团有限公司通知，王国权同志因

工作变动，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐，董事会提名委

员会 2019 年第一次会议通过资格审核，董事会九届十三次会议审议

通过提名陈文俊为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期
与本届董事会相同。

    独立董事曲列锋、黄艳、马勇和李易发表明确同意的独立意见。



    以上议案提请各位股东审议。



    附：陈文俊同志简历。

    陈文俊，男，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾

任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，

江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、

党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西

分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中

国电信集团市场部总经理。




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议案二：

               关于选举窦莉萍为公司监事的议案

           （2019 年 8 月 9 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议稿）




各位股东：

    经公司控股股东—中国电信集团有限公司来函推荐，提名窦莉萍

女士为公司监事候选人，易梅青女士不再担任公司监事。经监事会九

届十三次会议审议通过提交本次股东大会审议，提名监事的任期与本

届监事会相同。



    以上议案提请各位股东审议。




附：提名监事候选人窦莉萍女士简历

    窦莉萍，女，1970 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，上海

财经大学会计学专业本科经济学学士。曾任中国电信上海公司财务部

副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高

级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司

审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计

部总经理。




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