证券代码：600640          股票简称：号百控股         编号：临 2020-014


                       号百控股股份有限公司
                   监事会九届十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司监事会于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通
讯会议方式召开九届十七次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案。
    公司 2019 年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；
    公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的
经营情况和财务状况；
    在公司监事会提出本意见前，未发现参与本次财务报表编制、报
告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于公司 2019 年度财务决算的议案
    本议案将提请公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于公司 2019 年度利润分配的议案
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和资金运作的情况,
体现了公司长期的分红政策，有利于公司持续稳定的发展，不存在损
害公司和中小投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。

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    本议案将提请公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
    公司 2020 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定；
    本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，
未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本报告将提请公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合
理变更，财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
    六、公司 2019 年度监事会工作报告
    本议案将提请公司股东大会审议。
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   七、关于审核董事会议案提交内容及程序合规性议案
   根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会九届十七次会议
资料，并列席了该次会议，对该次董事会的召开程序、各项议案内容
的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合
法律法规和《公司章程》的规定。
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告
                                        号百控股股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2020 年 4 月 28 日

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