证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2020-016


  号百控股股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 8 日以
通讯方式召开了董事会九届十八次会议。会议通知及资料已于 2020
年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 11 名，实际出席 11 名。
本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：
   一、关于公司 2019 年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬
和绩效考核情况的议案
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    二、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案
    为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，
公司拟与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
    本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方公
司董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。
    根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司 2019
年度股东大会审议通过，方可实施。
    上述关联交易具体内容详见公司当日临时公告 2020-017。
    同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    三、关于公司董事会换届选举的议案
    公司第九届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。
    根据公司控股股东--中国电信集团有限公司和公司董事会推荐
并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、陈文俊、
黄智勇、闫栋、陈之超和芮斌作为公司第十届董事会董事候选人，
同意提名蔡敏勇、李川和徐志翰作为公司第十届董事会独立董事候
选人（简历附后）。
    董事会对曲列锋、黄艳、李易和马勇在担任公司独立董事期间对
完善公司治理和促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
    独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意
见。
    各董事候选人表决情况如下：
    3.1 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李安民为
公司第十届董事会董事候选人；
    3.2 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名陈文俊为
公司第十届董事会董事候选人；
    3.3 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄智勇为
公司第十届董事会董事候选人；
    3.4 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名闫栋为公
司第十届董事会董事候选人；
    3.5 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名陈之超为
公司第十届董事会董事候选人；
    3.6 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名芮斌为公
司第十届董事会董事候选人；
    3.7 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名蔡敏勇为
公司第十届董事会独立董事候选人；
    3.8 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李川为公
司第十届董事会独立董事候选人；
    3.9 以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名徐志翰为
公司第十届董事会独立董事候选人。


    四、关于公司董事津贴调整的议案
    鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准,
拟自第十届董事会起对董事津贴标准进行调整。独立董事和外部董事
的津贴标准由 8 万元（含税）/年/人和 5 万元（含税）/年/人，统一
调整至 10 万元（含税）/年/人，由公司按季度发放，并代为扣缴个
人所得税。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    五、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案
    股东大会通知详见公司当日公告：临 2020-018。
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    附：董事候选人、独立董事候选人简历


    特此公告。



                                         号百控股股份有限公司
                                                 董    事    会
                                               2020 年 6 月 8 日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历

李安民，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院

特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师

室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业

务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司

无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书

记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集

团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信

息服务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司第九届董事会

董事长兼党委书记。



陈文俊，男，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任江

西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西

省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党

委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分

公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国

电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。



黄智勇，男，1971 年 8 月出生，中共党员。高级工程师。华中科技

大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服

务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、

湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国
电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公

司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部总经理，本公

司第九届董事会董事。



闫栋，男，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任

中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中

国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公

司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合

部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份

有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团有限公司实业管理

部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检

组长，本公司第九届董事会董事。



陈之超，男，1971 年 3 月出生,中共党员, 高级工程师，浙江大学硕

士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局

局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,

中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子

商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司

第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。



芮斌，男，1970 年 5 月出生，上海同济大学机械工程专业本科毕业，

工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经
理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发

展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费

者 BG 副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计

学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限

公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL 工业研究院顾问。现任深圳

前海芮邦企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技

有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，

本公司第九届董事会董事。



蔡敏勇，男，1956 年 5 月出生，中共党员,复旦大学企业管理系本科

毕业，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任，上海科

学技术开发交流中心主任，上海联合产权交易所党委书记、总裁，中

国企业国有产权交易机构协会会长，上海金融业联合会副理事长，上

海市人大财经委委员，上海市人大常委会预算工委委员。现任上海复

旦微电子集团股份有限公司独立董事。



李川，男，1962 年 4 月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工

商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达康（中

国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席

运营官、百视通公司创始 CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理

有限公司董事总经理。
徐志翰,男，1963 年 7 月出生，毕业于复旦大学，企业管理(会计)博

士，会计学副教授。1987 年 7 月起，就职于复旦大学任教，历任复

旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，兼任东风电子科技

股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品

股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。现任复

旦大学管理学院会计系会计学副教授，兼任无锡祥生医疗科技股份有

限公司和国元证券股份有限公司独立董事。