证券代码：600640          股票简称：号百控股         编号：临 2020-019


                       号百控股股份有限公司
                   监事会九届十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020 年 6 月
8 日以通讯方式召开九届十八次会议。本次监事会应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于公司监事会换届选举的议案。
    鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关
规定，经公司控股股东——中国电信集团有限公司研究推荐，本次
监事会审议通过：王瑜、窦莉萍为公司第十届监事会监事候选人，
并提交公司股东大会审议。监事的任期自相关股东大会选举通过之
日起生效，任期三年。
    因工作变动和任期届满，周响华女士不再担任公司监事。公司及
监事会对周响华女士在任职期间对完善公司治理和促进公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢!
    以上 2 位监事候选人的简历详见附件
    本议案将提交公司股东大会审议。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、关于审核董事会议案提交内容及程序合规性议案
    根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会九届十八次会议
资料，并列席了该次会议，对该次董事会的召开程序、各项议案内容
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的审议进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合
法律法规和《公司章程》的规定。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    附件：监事候选人简历


   特此公告

                                        号百控股股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2020 年 6 月 8 日


附：监事候选人简历

    1、王瑜简历：

    王瑜，男，1976 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，中南财

经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部

财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副

处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信

集团有限公司财务部副总经理。

    2、窦莉萍简历：
   窦莉萍，女，1970 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，上海
财经大学会计学专业本科经济学学士。曾任中国电信上海公司财务部
副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高
级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司
审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计
部总经理、号百控股第九届监事会监事。




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