证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2020-026


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 22 日以通
讯表决方式召开了公司董事会十届二次会议。会议通知及资料已于
2020 年 7 月 17 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，
独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
    经公司总经理提名，决定聘任陶坚为公司财务总监，任期与本届
董事会相同。
    公司董事会提名委员会于 2020 年 7 月 21 日召开了 2020 年度第三
次会议,在对陶坚个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案提请
本次董事会审议聘任。
    公司独立董事李川和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任陶坚为公司财务总监发表了
同意的独立意见。


    特此公告。
                                               号百控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 7 月 22 日

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附：陶坚个人简历
陶坚，男，1975 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任德勤
会计师事务所伦敦、上海与香港办公室审计组业务员、经理、金融审
计组经理，德勤华永会计师事务所华东区金融审计组高级经理、合伙
人、主管合伙人。




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