证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2020-027


                      号百控股股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7
月 22 日收到独立董事蔡敏勇先生的书面辞职报告。因个人原因蔡敏勇
先生辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员和提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任
何职务。
    鉴于蔡敏勇先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定
最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等有关规定，蔡敏勇先生的辞职将在公
司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产
生新任独立董事之前，蔡敏勇先生仍将按照法律法规及《公司章程》
的相关规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会职务职责。
公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，并提交
股东大会审议。


    特此公告。


                                               号百控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 7 月 22 日




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