号百控股股份有限公司

     2020 年第一次临时股东大会会议资料




                                         　
              二○二○年九月二十九日

　
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公司 2020 年第一次临时股东大会会议注意事项 ............ 3

公司 2020 年第一次临时股东大会议程 ................... 5

议案一：关于选举郭建民为公司独立董事的议案 ........... 6




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      公司 2020 年第一次临时股东大会会议注意事项



    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海
证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股
东大会的全体人员注意以下事项：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开
    现场会议时间：2020年9月29日14：30，地点: 号百控股股份有
限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)。
    网络投票时间：2020年9月29日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止2020年9月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东
可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请
的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商
业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关
人员有权拒绝回答。
    七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
    八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃
权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
    九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    十、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票，
并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。
    十一、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在
会后刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》。




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           公司2020年第一次临时股东大会议程


一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程
二、会议内容
   1、关于选举郭建民为公司独立董事的议案
三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
   1、推荐监票人
   2、填写表决票、投票
    3、工作人员检票、休会
五、宣布表决结果
六、律师发表见证法律意见
七、宣布现场大会结束




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议案一：

             关于选举郭建民为公司独立董事的议案

           （2020 年 9 月 29 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议稿）


各位股东：
    近日，因个人原因蔡敏勇先生向公司董事会提出辞去独立董事职
务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2020 年第四次会议通过
资格审核，董事会十届三次会议审议通过提名郭建民为公司第十届董
事会独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
    独立董事李川和徐志翰发表明确同意的独立意见。
    独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。


    以上议案提请各位股东审议。


    附：独立董事候选人简历：
    郭建民，男，1962.11 出生，民盟盟员，工商管理硕士。曾任平
安保险上海分公司高级业务主任，2003 年至今任上海大任光电科技

有限公司董事长，并兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会
副秘书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健
康中国促进网副秘书长。




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