证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2020-037


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 30 日以
通讯方式召开了公司董事会十届七次会议。会议通知及资料已于 2020
年 11 月 24 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，
本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
    一、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案
    根据修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，同时为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》
精神及国家部委相关要求，进一步完善公司治理，促进公司高质量发
展，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修改。
    本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见当日公司公告：临 2020-039
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    股东大会通知详见公司当日公告：临 2020-038
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。
                                               号百控股股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2020 年 12 月 1 日
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