证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2008-019

    中卫国脉通信股份有限公司

    董事会六届六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2008 年9 月18 日在上海市东航宾

    馆召开了董事会六届六次会议。会议应到董事11 名，实际出席10 名。

    独立董事吕廷杰先生因公请假，委托独立董事谢勤先生代为行使发言

    权和表决权。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事

    和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、

    法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1.关于蒋文民辞去董事会秘书职务的议案

    公司董事会秘书蒋文民先生因个人原因提出辞呈，根据《公司章

    程》的有关规定，公司董事会同意蒋文民先生的辞职请求。

    2.关于李培忠代理董事会秘书职务的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，

    在蒋文民先生辞职请求生效后，应重新任命公司董事会秘书，根据董

    事长鲍康荣先生提议：推荐李培忠先生为董事会秘书候选人；在未正

    式聘任前，代理董事会秘书职务。—2—

    李培忠先生简历

    李培忠，男，1962 年6 月出生，中共党员，大学本科，经济师。

    1986 年7 月毕业于上海师范大学历史系获历史学学士学位；1986 年7

    月至1993 年5 月上海公安高等专科学校教师，任助教；1993 年5 月至

    今在中卫国脉通信股份有限公司工作，曾先后担任以下职务：总经理

    秘书、市场部经理助理、安徽国投租赁公司副经理、董事会证券事务

    代表、公司法务、实业公司副经理、综合电信事业部副经理、投资业

    务部副经理、经理、综合部/党群工作部经理。现任综合部经理，兼任

    监事会秘书。

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2008 年9 月18 日