证券代码：600640 股票名称： 中卫国脉 编号：2008--22



    中卫国脉通信股份有限公司

    监事会六届五次会议决议公告

    本公司及其监事保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性

    陈述或者重大遗漏。

    中卫国脉通信股份有限公司于2008 年10 月23 日上午在东方航

    空宾馆召开了监事会六届五次会议。会议应到监事3 名，实际出席3

    名。会议由李宏监事长主持。本次监事会会议的召开及程序符合法律、

    行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以3 票同意，0 票反对，

    0 票弃权的表决结果，审议并通过了以下事项：

    一、关于对公司全资子公司实验工厂核销已计提减值准备固定资

    产的议案

    会议认为，公司核销其全资子公司实验工厂已计提减值准备的固

    定资产履行了相关程序，符合《企业会计准则》和董事会制定的《资

    产减值准备的提取与核销暂行办法》的有关规定。

    二、关于公司2008 年第三季度报告全文及正文的议案

    会议认为，公司2008 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、

    行政法规以及公司章程的有关规定；本季度报告的内容和格式符合中

    国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息从所有重大方面真

    实地反映出公司第三季度报告期的经营业绩和财务状况。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司

    监 事 会

    2008 年10 月23 日