证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2021-005


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 7 日以通
讯方式召开了公司董事会十届十次会议。会议通知及资料已于 2021 年
3 月 31 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次
董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于聘任公司
董事会秘书的议案。
    根据公司干部管理有关规定，李培忠同志因临近退休而转任非领
导职务，不再担任公司董事会秘书。公司对李培忠同志在信息披露、
投资者关系管理和规范运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢！
    经公司董事长提名，决定聘任魏朝晖为公司董事会秘书，任期与
本届董事会相同。
    公司董事会提名委员会于 2021 年 3 月 29 日召开了 2021 年度第二
次会议,在对魏朝晖个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案，提
请本次董事会审议聘任。
    公司独立董事李川、徐志翰和郭建民根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任魏朝晖为公司董事
会秘书发表了同意的独立意见。
    魏朝晖具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交
易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券

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交易所股票上市规则》等法律法规的规定。上海证券交易所在收到公
司报送的相关资料后，对其董事会秘书候选人任职资格无异议审核通
过。


   特此公告。


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                                              董   事 会
                                             2021 年 4 月 7 日


附：魏朝晖个人简历
    魏朝晖, 男，1970 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江
西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部
总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理。
现任号百控股股份有限公司总经理助理。




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