证券代码：600640            股票简称:号百控股          编号：临 2021-006


     号百控股股份有限公司董事会十届十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日在
号百控股大厦以现场结合通讯方式召开了董事会十届十一次会议。会
议通知及资料已于 2021 年 4 月 18 日向全体董事发出。会议应到董事
9 名，实际出席 8 名，董事黄智勇因公请假委托董事李安民代为行使
表决权，列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李
安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
      一、关于公司 2020 年度工作总结及 2021 年度经营工作计划的报
告

      同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

      二、关于公司 2020 年度财务决算的议案

      本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

      同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

      三、关于公司 2020 年度利润分配的议案

      具体内容详见当日公司公告：临 2021-007。

      公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。

      本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

      同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
    四、关于公司 2021 年度财务预算及资本性投资计划的议案

    本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

    五、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

    公司关联方董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因关联
关系回避表决。

    具体内容详见当日公司公告：临 2021-008。

   本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

   同意 4 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

   六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

   具体内容详见当日公司公告：临 2020-009。

   本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

   七、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

   八、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计
机构的议案

    具体内容详见当日公司公告：临 2021-010。

   本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

   九、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制
审计机构的议案
同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、公司独立董事 2020 年度述职报告

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


特此公告。



                                       号百控股股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2021 年 4 月 29 日