—1—



    证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2008-024

    中卫国脉通信股份有限公司

    董事会六届八次会议决议公告

    暨2008 年股东大会第二次（临时）会议通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2008 年11 月27 日以通讯方式召开

    了董事会六届八次会议。会议应到董事10 名, 实际出席董事10 名。

    本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一.关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案

    2008 年公司仍将委托利安达信隆会计师事务所对本年度财务决算

    报告进行审计。该事务所已连续三年为公司提供有关会计审计等服务。

    2008 年度公司年报审计费用拟定为35 万元（含交通费以及食宿等杂

    费）。

    公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢发表如下独立意见：

    “2008 年公司仍将委托利安达信隆会计师事务所对本年度财务决算报

    告进行审计。

    根据对公司提供的利安达信隆会计师事务所有限责任公司相关资

    料的审查及我们独立的调查了解，我们认为，利安达信隆会计师事务

    所有限责任公司具有提供上述服务的相关资质和经验，在2008 年继续

    向公司提供上述服务是合法和合适的。公司对利安达信隆会计师事务

    所有限责任公司的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

    定，对其续聘的审议和决议过程均符合法定程序，因此，我们同意公

    司续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司在2008 年度为公司提供

    会计报表审计、净资产验证及其它相应的咨询服务。”

    二.关于召开公司股东大会2008 年第二次(临时)会议的议案

    根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

    有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开公司股东大会

    2008 年第二次(临时)会议的具体事项公告如下：

    （一）会议日期：2008 年12 月25 日(星期四)上午9 时正；

    （二）召开方式：现场会议方式；

    （三）会议地点：上海市中山北路2088 号上海东方航空宾馆(镇

    坪路口)，附近交通有：69、216、706、743 路、明珠三、四号线。—2—

    （四）审议事项：

    1.关于选举陈炳江为公司董事的议案。(简历见附件一)

    2.关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

    相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    （五）会议出席对象：

    1.截止2008 年12 月17 日(星期三)下午3 点上海证券交易所结束

    交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

    公司全体股东；

    2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人

    办理会议登记手续并出席会议；

    3.本公司董事、监事及高级管理人员。

    （六）会议登记办法：

    1.登记时间：

    2008 年12 月19 日(星期五)，9：00-11：30，13：00-16：00；

    2.登记地点：

    上海市江宁路1207 号底楼（近长寿路）， 附近交通：13、19、63、

    830 路等。

    3.登记证件：

    请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登

    记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件二）、

    代理人的身份证。

    如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及

    传真方式登记截止时间为2008 年12 月19 日(星期五)，书面通讯请在

    信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与

    会股东的食宿和交通费自理。

    （七）其它：

    1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代

    理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

    2.公司不接受以电话方式办理登记。

    3.联系地址：上海市江宁路1207 号1301 室 邮编：200060

    联系电话：021-62762171

    传 真：021-62763321

    4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。

    特此公告—3—

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2008 年11 月27 日

    附件一：董事候选人陈炳江先生简历

    陈炳江，男，1959 年11 月出生，中共党员，通信与信息系统专业

    硕士研究生毕业，高级工程师。1982 年8 月华东工程学院计算机与自

    动控制系系统工程专业本科毕业。1982 年8 月至2003 年5 月，先后在

    北京军区空军司令部、空军司令部工作，曾任：助理工程师、北空司

    部通信处训练科科长、空军司令部通信部训练处正团职参谋、空司通

    信部导航处正团职副处长、空军自动化办公室主任、高级工程师。2003

    年5 月至今在中国卫星通信集团公司工作，曾任：企划战略部副经理、

    企业发展部副总经理、总经理。现任中国卫星通信集团公司江苏省分

    公司总经理。

    附件二：出席股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    中卫国脉通信股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中卫国脉通信股份

    有限公司股东大会2008 年第二次(临时)会议，并代为本人行使表决权。

    委托人（签名）： 出席人（签名）：

    委托日期： 证券帐号：

    出席人身份证号码： 持股数量：

    年 月 日