中卫国脉通信股份有限公司

    股东大会2008 年第二次(临时)会议

    文件资料

    中卫国脉通信股份有限公司

    股东大会2008 年第二次(临时)会议议程

    会议时间：2008 年12 月25 日上午9:00

    会议地点：上海东方航空宾馆(上海市中山北路2088 号)

    主持人：鲍康荣董事长

    顺 序 议 程 内 容

    一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程

    二、审议各项议程

    1.关于选举陈炳江为公司董事的议案

    2.关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案

    三、股东发言和高管人员回答股东问题

    四、投票表决

    五、宣布表决结果

    六、律师宣布法律意见书

    七、宣布会议结束—3—

    股东大会2008 年第二次(临时)会议 会议文件之一

    关于选举陈炳江为公司董事的议案

    (公司股东大会2008 年第二次(临时)会议审议稿)

    各位股东：

    郭刚先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。

    根据公司控股股东—中国卫星通信集团公司推荐，拟提名陈炳江

    先生为公司本届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

    附：陈炳江先生简历

    陈炳江，男，1959 年11 月出生，中共党员，通信与信息系统专

    业硕士研究生毕业，高级工程师。1982 年8 月华东工程学院计算机

    与自动控制系系统工程专业本科毕业。1982 年8 月至2003 年5 月，

    先后在北京军区空军司令部、空军司令部工作，曾任：助理工程师、

    北空司部通信处训练科科长、空军司令部通信部训练处正团职参谋、

    空司通信部导航处正团职副处长、空军自动化办公室主任、高级工程

    师。2003 年5 月至今在中国卫星通信集团公司工作，曾任：企划战

    略部副经理、企业发展部副总经理、总经理。现任中国卫星通信集团

    公司江苏省分公司总经理。

    以上议案提请各位股东审议。

    股东大会2008 年第二次(临时)会议 会议文件之二

    关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案

    (公司股东大会2008 年第二次(临时)会议审议稿)


    各位股东：

    2008 年公司仍将委托利安达信隆会计师事务所对本年度财务决

    算报告进行审计，该事务所已连续三年为公司提供有关会计审计等服

    务，2008 年度公司年报审计费用为35 万元（含交通费以及食宿等杂

    费）。

    以上议案提请各位股东审议。