证券代码：600640         股票简称：号百控股          编号：临 2021-014


                      号百控股股份有限公司
                   监事会十届六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司监事会于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召
开十届六次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案

    监事会认为：《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工
作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

    本议案将提请公司股东大会审议。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    二、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管
理办法》的议案

    监事会认为：《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划管理办法》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

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股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本议案将提请公司股东大会审议。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实
施考核办法》的议案

    监事会认为：《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司股票期权激励计划的顺利实施。

    本议案将提请公司股东大会审议。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    四、关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的议案

    监事会认为，公司本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和公司章程规定的
激励对象条件。参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董
事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女未参与本激励计划。本计划全部激励对象不存在同时参加
两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告

                                         号百控股股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2021 年 5 月 12 日
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