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    证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-001

    中卫国脉通信股份有限公司

    董事会六届九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2009 年1 月22 日以通讯方式召开

    了董事会六届九次会议。会议应到董事11 名, 实际出席董事11 名。

    本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一.关于制订公司重大信息内部报告制度的议案

    二.关于制订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2009 年1 月22 日

    附件1：中卫国脉通信股份有限公司重大信息内部报告制度(见上海证

    券交易所网站)

    附件2：中卫国脉通信股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

    (见上海证券交易所网站)