证券代码：600640              股票简称:号百控股            编号：临 2021-027


                     号百控股股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2
日召开了董事会十届十四次会议，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
      为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》精神，
进一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量
发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以
及《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律
法规的规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：

 序号                原条款                         修订后的条款
         第七条 公司董事会的组成人数       第七条 公司董事会的组成人数及
         及独立董事的比例，由《公司章      独立董事的比例，由《公司章程》
  1
         程》确定。董事会设董事长 1 名，   确定。董事会设董事长 1 名，可设
         副董事长 1-2 名。                 副董事长 1-2 名。
         第十条 公司董事会下设战略决
         策委员会、审计委员会、提名委
                                           第十条 公司董事会下设战略决策
         员会、薪酬与考核委员会。审计
                                           委员会、审计委员会、提名委员会、
         委员会、提名委员会、薪酬与考
                                           薪酬与考核委员会。审计委员会、
         核委员会的主任委员由独立董
                                           提名委员会、薪酬与考核委员会由
  2      事担任。各委员会一般由 3 名董
                                           3 名董事组成，其中独立董事应占
         事组成，其中独立董事应占二分
                                           多数并担任召集人；审计委员会的
         之一以上的比例；审计委员会中
                                           召集人为会计专业人士。各委员会
         至少有一名独立董事是会计专
                                           的召集人由董事长确定。
         业人士。各委员会的召集人由董
         事长确定。
      第十一条 战略决策委员会主要    第十一条 战略决策委员会主要负
      负责研究制定公司中长期发展     责研究制定公司中长期发展战略草
      战略草案，并履行其职责。       案，并履行其职责。
3
      ……                           ……
                                     （九）定期检查、评估公司战略和
                                     规划的落实情况，并提出意见。


                                     第十二条 审计委员会主要负责制
      第十二条 审计委员会主要负责
                                     定公司各类财务管理制度并监督实
      制定公司各类财务管理制度并
                                     施，并履行其职责。
      监督实施，并履行其职责。
                                     ……
      ……
4                                    （六）审查、监督重大资金使用和
      （六）检查、监督公司存在或潜
                                     重大投资项目情况，检查、监督公
      在的各种风险；
                                     司存在或潜在的各种风险；
      ……
                                     ……


      第十三条 提名委员会主要负责    第十三条 提名委员会主要负责制
      制定董事和高级管理人员的选     定董事和高级管理人员的选择标准
      择标准及提名程序，并履行其职   及提名程序，并履行其职责。
      责。                           ……
5
      ……                           （二）拟定董事和高级管理人员的
      （二）拟定、董事和高级管理人   任职条件和选聘工作方案，并组织
      员的选择标准和提名程序；       实施；
      ……                           ……


      第十五条 专门委员会的工作制
      度：                           第十五条 专门委员会的工作制度：
      ……                           ……
6     （二）工作程序：各专门委员会   （二）工作程序：各专门委员会可
      可以自己直接起草文件并提交     直接起草文件并提交董事会审议；
      董事会审议；                   ……
      ……



    除上述修订内容外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。


    上述修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
号百控股股份有限公司
     董 事 会
   2020 年 8 月 2 日