证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2021-024


                       号百控股股份有限公司
                   董事会十届十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 2 日以通
讯方式召开了公司董事会十届十四次会议。会议通知及资料已于 2021
年 7 月 28 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本
次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：


    一、关于变更公司全称的议案
    为了适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与
品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映公司未来发展格局，
拟将公司名称变更为 “新国脉数字文化股份有限公司”（最终名称以
市场监督管理部门变更登记为准），英文名称变更为“New Guomai
Digital Culture Co., Ltd”。
    本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得
《变更企业名称保留告知书》（国家市场监督管理局名称备案核审编
号为 01202107161596）。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的
公告》。
    本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


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    二、关于变更公司证券简称的议案
    鉴于公司拟变更公司全称，依照《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规、《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》及
《号百控股股份有限公司公司章程》的规定，公司拟于公司全称变更
完成后，将公司证券简称由“号百控股”变更为“新国脉”，证券代码
“600640”保持不变。变更公司证券简称事宜尚需上海证券交易所核
准。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的
公告》。
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    三、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
    鉴于公司拟变更公司全称，同时，为衔接公司战略，贯彻落实《国
企改革三年行动方案(2020—2022 年)》精神，进一步完善公司治理，
建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发展，拟对公司经营范
围进行变更并对《公司章程》做出修订。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订<公司
章程>的公告》。
    本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    四、关于修订《董事会议事规则》的议案
    为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》精神，进
一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发
展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法
                               —2—
规的规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》做出修订。
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。
    本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    五、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。




                                          号百控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2021 年 8 月 2 日




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