证券代码：600640             证券简称：号百控股      公告编号：2021-031

                       号百控股股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：号百控股股份有限公司六楼会议室（上海市江宁

   路 1207 号号百控股大厦）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                553,848,059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                69.6055




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，陈文俊、黄智勇、闫栋、芮斌、李川因公请
   假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王瑜、窦莉萍因公请假；
3、公司副总经理张明杰、董事会秘书魏朝晖、财务总监胡伟出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

       A股      553,634,445 99.9614           213,614     0.0386          0   0.0000




2、 议案名称：关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办

   法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

    A股       553,634,445 99.9614             213,614     0.0386          0   0.0000




3、 议案名称：关于《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考

   核办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

    A股       553,634,445 99.9614             213,614     0.0386          0   0.0000




4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计

   划相关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

    A股       553,634,445 99.9614             213,614     0.0386          0   0.0000
5、 议案名称：关于变更公司全称的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                    反对                   弃权

                   票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

    A股       553,634,445 99.9614            213,614     0.0386          0   0.0000




6、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                    反对                   弃权

                   票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

    A股       553,074,545 99.8603            773,514     0.1397          0   0.0000




7、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                    反对                   弃权

                   票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）
       A股         553,634,445 99.9614      213,614   0.0386        0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                 反对           弃权
序号                         票数     比例（%）   票数   比例（%） 票 比例（%）
                                                                   数
1       关于《号百控股
        股份有限公司
        2021 年 股 票 期
                           1,570,900 88.0296 213,614 11.9704        0   0.0000
        权激励计划（草
        案）》及其摘要
        的议案
2       关于《号百控股
        股份有限公司
        2021 年 股 票 期   1,570,900 88.0296 213,614 11.9704        0   0.0000
        权激励计划管理
        办法》的议案
3       关于《号百控股
        股份有限公司
        2021 年 股 票 期
                           1,570,900 88.0296 213,614 11.9704        0   0.0000
        权激励计划实施
        考核办法》的议
        案
4       关于提请股东大
        会授权董事会办
        理公司 2021 年
                           1,570,900 88.0296 213,614 11.9704        0   0.0000
        股票期权激励计
        划相关事项的议
        案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 为特别决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以
上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、上述议案中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计
票，已获表决通过。
    3、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议
通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：陈说、李建

2、 律师见证结论意见：


       本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 《号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》；


4、 修订后的《公司章程》；


5、 修订后的《董事会议事规则》。




                                                    号百控股股份有限公司
                                                        2021 年 8 月 19 日