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    证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-007

    

    中卫国脉通信股份有限公司

    

    关于召开公司2008 年度股东大会通知的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    中卫国脉通信股份有限公司于2009 年4 月16 日上午在上海市东

    

    航宾馆召开了董事会六届十次会议。会议审议通过了“关于召开公司

    

    股东大会2009 年第一次(暨2008 年年会)会议的议案”。

    

    根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

    

    有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开公司股东大会

    

    2009 年第一次(暨2008 年年会)会议的具体事项公告如下：

    

    （一）会议日期：2009 年5 月14 日(星期四)上午9 时正；

    

    （二）召开方式：现场会议方式；

    

    （三）会议地点：上海东方航空宾馆(上海市中山北路2088 号镇

    

    坪路口)，附近交通有：69、216、706、743 路、明珠三、四号线。

    

    （四）审议事项：

    

    1.关于公司2008 年工作总结及2009 年发展工作计划的报告

    

    2.关于公司2008 年年度报告及摘要的议案

    

    3.关于公司2008 年度财务决算的议案

    

    4.关于公司2008 年度利润分配草案的议案

    

    5.关于公司2009 年度财务预算及固定资产投资草案的议案

    

    6.听取2008 年度独立董事述职报告

    

    7.关于公司2008 年度监事会工作报告的议案

    

    8.关于修订《公司章程》中有关年度红利分配政策条款的议案—2—

    

    相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    

    （五）会议出席对象：

    

    1.截止2009 年5 月6 日(星期三)下午3 点上海证券交易所结束

    

    交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

    

    公司全体股东；

    

    2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人

    

    办理会议登记手续并出席会议；

    

    3.本公司董事、监事及高级管理人员。

    

    （六）会议登记办法：

    

    1.登记时间：

    

    2009 年5 月8 日(星期五)，9：00-11：30，13：00-16：00；

    

    2.登记地点：

    

    上海市江宁路1207 号底楼（近长寿路）， 附近交通：13、19、

    

    63、830 路等。

    

    3.登记证件：

    

    请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登

    

    记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、

    

    代理人的身份证。

    

    如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及

    

    传真方式登记截止时间为2009 年5 月8 日(星期五)，书面通讯请在

    

    信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    

    4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与

    

    会股东的食宿和交通费自理。

    

    （七）其它：

    

    1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代

    

    理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

    

    2.公司不接受以电话方式办理登记。—3—

    

    3.联系地址：上海市江宁路1207 号1303 室 邮编：200060

    

    联系电话：021-62762171

    

    传 真：021-62763321

    

    4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。

    

    特此公告

    

    中卫国脉通信股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月16 日

    

    附件：出席股东大会授权委托书

    

    授 权 委 托 书

    

    中卫国脉通信股份有限公司：

    

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中卫国脉通信股份

    

    有限公司股东大会2009 年第一次(暨2008 年年会)会议，并代为本人

    

    行使表决权。

    

    委托人（签名）： 出席人（签名）：

    

    委托日期： 证券帐号：

    

    出席人身份证号码： 持股数量：

    

    年 月 日