证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-006



    

    中卫国脉通信股份有限公司

    

    监事会六届六次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

    

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

    

    中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009 年4 月16 日在上海

    

    举行，全体监事出席了本次会议，会议由李宏监事长主持。本次会议的召集、召开情

    

    况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的

    

    表决结果，审议通过了如下决议：

    

    一、关于同意《2008 年度监事会工作报告》的决议；

    

    二、关于同意《公司2008 年年度报告及摘要》的决议；

    

    三、关于同意《公司2008 年度财务决算的议案》的决议；

    

    四、关于同意《公司2008 年度利润分配预案草案》的决议；

    

    五、关于同意《公司2009 年度财务预算及固定资产投资草案的议案》的决议；

    

    六、关于同意《修订公司章程中有关年度红利分配政策条款的议案》的决议；

    

    监事会经审议后认为，公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法

    

    律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本年度报告的内容和格式符合中国证监会

    

    和证券交易所的有关规定，所包含的信息从所有重大方面真实地反映出公司报告期的

    

    经营业绩和财务状况。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反

    

    保密规定的行为。

    

    特此公告

    

    中卫国脉通信股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月16 日