—1—



    

    证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2009-005

    

    中卫国脉通信股份有限公司

    

    董事会六届十次会议决公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    中卫国脉通信股份有限公司于2009 年4 月16 日上午在上海市东

    

    航宾馆召开了董事会六届十次会议。会议应到董事11 名，实际出席11

    

    名。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事和高级管

    

    理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公

    

    司章程》的规定。会议审议以下议案：

    

    一. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司2008

    

    年工作总结及2009 年发展工作计划的报告。

    

    由于受全球金融危机影响，证券市场大幅下挫，公司短期投资大

    

    幅亏损，同时，公司主要业务盈利能力不足的局面仍未得到根本改变，

    

    2008 年公司全年营业收入2.56 亿元，利润总额亏损7717 万元。2009

    

    年，公司将积极把握电信行业发展趋势，立足自身资源和现有业务，

    

    抓住机遇，转变观念，以“外抓市场，内强管理，深化改革，和谐发

    

    展”为目标，深入推进创新战略，强化管理机制，优化资源配置，加

    

    大增收节支力度，在实现较大幅度减亏的基础上，积极探索新业务，

    

    为公司打造可持续盈利的主营业务，开创公司规模发展新局面打下坚

    

    实的基础。

    

    二. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司2008

    

    年年度报告及摘要的议案。

    

    三. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司2008

    

    年度财务决算的议案。

    

    四. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于对部分集

    

    群终端进行盘亏处理的议案。

    

    五. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司2008

    

    年度利润分配草案的议案。

    

    经利安达会计师事务所审计，公司2008 年度合并净利润为

    

    -7,857.46 万元,加期初未分配利润6,532.02 万元，减2007 年度发放

    

    红利6,020.57 万元，则可供分配的利润为-7,346.01 万元（母公司可

    

    供分配的利润为-6,178.26 万元）。因此2008 年度拟不实施利润分配和

    

    资本公积转增。

    

    六. 以10 票同意，0 票反对,1 票弃权,审议通过了关于公司2009—2—

    

    年度财务预算及固定资产投资草案的议案。

    

    会议要求公司经营班子进一步加强成本费用控制的力度，力争实

    

    现营业收入4.37 亿元。

    

    七. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《公

    

    司章程》中有关年度红利分配政策条款的议案。

    

    上述第一、二、三、五、六、七项议案将提请公司股东大会2009

    

    年度第一次会议（暨2008 年年会）审议。

    

    八. 以11 票同意，0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于召开公司

    

    股东大会2009 年第一次(暨2008 年年会)会议的议案。（通知见公司公

    

    告临2009-007）

    

    特此公告

    

    中卫国脉通信股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月16 日