证券代码：600640           证券简称：新国脉       公告编号：临 2022-003


                   新国脉数字文化股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

1 月 28 日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十二次会议。会议

通知及资料已于 2022 年 1 月 23 日向全体监事发出。本次监事会应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符

合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以

下议案：

    一、关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的

提案

    公司本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于

完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及

高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促

进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履

行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全

体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。



                               新国脉数字文化股份有限公司

                                          监事会

                                    2022 年 1 月 29 日