证券代码：600640      证券简称：新国脉       公告编号：临 2022-004


              新国脉数字文化股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年2月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况


        (一) 股东大会类型和届次


    2022 年第一次临时股东大会


        (二) 股东大会召集人：董事会


        (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

   和网络投票相结合的方式


        (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


        召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日      14 点 00 分

        召开地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市
   江宁路 1207 号新国脉大厦)


         (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日

                        至 2022 年 2 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


         (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

   的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。


         (七) 涉及公开征集股东投票权


    无


    二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案

1         选举孙大为先生为第十届董事会董事                           √

2         关于为公司及董事、监事、高级管理人员                       √

          购买责任保险的议案



         1、    各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监

    事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29

    日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

    www.sse.com. cn 披露的临 2022-002、临 2022-003 号公告。

         2、    特别决议议案：无

         3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

         4、    涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

         5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


     三、 股东大会投票注意事项


          (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系

     统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易

     的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。


    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任

一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

票。


    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。


    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


 四、 会议出席对象


   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详

见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。


 股份类别     股票代码     股票简称       股权登记日

   Ａ股        600640       新国脉         2022/2/11


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
        (三) 公司聘请的律师。


        (四) 其他人员


  五、 会议登记方法


    1.登记时间：2022 年 2 月 14 日（星期一），9：00-11：30，13：

00-16：00；

    2.登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），

靠近江苏路。联 系电话：021-52383315，传真：021-52383305 3.登

记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登

记手续； 委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委

托人帐户卡、委托人身 份证办理登记手续；法人股东代理人请持本

人身份证、法定代表人授权委托书和 股东单位的股东帐户卡办理

登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但 须附上本人身

份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记” 字

样。


  六、 其他事项


       1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；

    2.股东大会秘书处联系方式： 联系地址：上海市江宁路 1207

号 20 楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171


       特此公告。
                           新国脉数字文化股份有限公司董事会

                                           2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书


    报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

新国脉数字文化股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                 同意      反对   弃权

1     选举孙大为先生为第十届董事会董事

2     关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
      任保险的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。