新国脉数字文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料




新国脉数字文化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

                   会议资料




            二○二二年二月十八日




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                                  目     录


公司 2022 年第一次临时股东大会会议注意事项 ................ 1

公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ........................ 3

议案一：关于选举孙大为先生为公司董事的议案 ............... 4

议案二：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

议案 .................................................... 6




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      公司 2022 年第一次临时股东大会会议注意事项

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海
证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股
东大会的全体人员注意以下事项：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开
    现场会议时间：2022年2月18日14：00，地点: 新国脉数字文化
股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号新国脉大厦)。
    网络投票时间：2022年2月18日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止2022年2月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东
可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请
的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、

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见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商
业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关
人员有权拒绝回答。
    七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
    八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃
权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
    九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    十、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票，
并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。
    十一、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在
会后刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》。




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           公司 2022 年第一次临时股东大会议程



一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程
二、会议内容
     1、关于选举孙大为先生为公司董事的议案
     2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
     1、推荐监票人
     2、填写表决票、投票
     3、工作人员检票、休会
五、宣布表决结果
六、律师发表见证法律意见
七、宣布现场大会结束




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议案一：

           关于选举孙大为先生为公司董事的议案


各位股东、股东代表：

    根据公司控股股东——中国电信集团有限公司通知，推荐孙大为

先生担任公司董事，黄智勇先生不再担任公司董事职务。经控股股东

推荐，董事会提名委员会 2022 年第一次会议通过资格审核，第十届

董事会第二十三次会议审议通过提名孙大为先生为公司第十届董事

会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

    独立董事李川、徐志翰和郭建民发表了同意的独立意见。




    以上请各位股东及股东代表审议。



    附：孙大为先生简历

    孙大为先生，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任中

国邮电电信总局多媒体通信处工程师、副处长、资金资产处副处长，

中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处

长、计划财务部副经理兼投资处处长、财务部副经理，中国电信集团

陕西省电信公司副总经理、党组成员、财务总监，中国电信股份有限

公司陕西分公司副总经理、总会计师，中国电信集团公司财务部副总

经理，中国电信股份有限公司财务部副总监，中国电信集团公司资本

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运营部筹备组负责人、总经理，中国电信股份有限公司资本运营部筹

备组负责人、总经理，中国电信集团财务有限公司筹备组副组长、董

事、总经理。现任中国电信集团财务有限公司资深总裁。




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议案二：

         关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员

                       购买责任保险的议案


各位股东、股东代表：

    为促进新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、

监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管

理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市

公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级

管理人员购买责任保险，具体方案如下：

    1、投保人：新国脉数字文化股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等(具

体以保险合同为准)

    3、责任限额：不超过人民币 10000 万元/年（具体以公司与保险

公司协商确定的数额为准）

    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（最终保费根据保险公

司报价确定）

    5、保险期限：1 年（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新

投保）

    为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权公司管理层在上

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述保费金额和核心保障范围内，办理董监高责任险具体购买事宜（包

括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险

费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署

相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高

责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。




    以上请各位股东及股东代表审议。




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