证券代码：600640            证券简称：新国脉        公告编号：2022-006

                 新国脉数字文化股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



    (一)   股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日


    (二)   股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上

海市江宁路 1207 号新国脉大厦)


    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             558,772,293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              70.2243
份总数的比例（%）




    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、   公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈文俊、黄智勇、闫栋、芮斌、李
川因公请假；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 1 人，王瑜、窦莉萍因公请假；
    3、   公司董事会秘书魏朝晖出席会议；
    4、   公司纪委书记庄忠东、财务总监胡伟列席会议。


二、     议案审议情况



       (一) 非累积投票议案


         1、     议案名称：选举孙大为先生为第十届董事会董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                      反对                弃权

               票数            比例（%）   票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股       558,643,374          99.9769 128,919         0.0231   0      0.0000




         2、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险

   的议案

   审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                      反对                弃权
                  票数       比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）

     A股       558,506,574     99.9524 265,719        0.0476          0        0.0000




      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称             同意                    反对               弃权
案                           票数     比例（%）    票数      比例         票   比例
序                                                           （%）        数 （%）
号
1      选举孙大为先生
       为第十届董事会 6,579,829          98.0783 128,919     1.9217        0   0.0000
       董事
2      关于为公司及董
       事、监事、高级
                      6,443,029          96.0392 265,719     3.9608        0   0.0000
       管理人员购买责
       任保险的议案




      (三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、    议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
    2、    根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会
审议通过。



三、       律师见证情况



       1、     本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

      律师：李建、李志强

       2、     律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、   备查文件目录



   1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


   2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             新国脉数字文化股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 19 日