新国脉数字文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料




新国脉数字文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

                   会议资料




            二○二二年四月十五日
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                                    目     录

公司 2022 年第二次临时股东大会会议注意事项........................... 1
公司 2022 年第二次临时股东大会议程................................... 4
议案一：关于选举张伟先生为第十届董事会董事的议案.................... 5
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      公司 2022 年第二次临时股东大会会议注意事项

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海
证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股
东大会的全体人员注意以下事项：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开
    现场会议时间：2022年4月15日14：00，地点: 新国脉数字文化
股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号新国脉大厦)。
    网络投票时间：2022年4月15日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止2022年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东
可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请
的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、

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见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商
业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关
人员有权拒绝回答。
    七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有
一票表决权。
    八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进
行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃
权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
    九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    十、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票，
并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。
    十一、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在
会后刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》。
    十二、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代
理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会
的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求

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对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随身
码”和防疫行程卡均为绿色方可参会，请予配合。




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          公司 2022 年第二次临时股东大会议程



一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程
二、会议内容
   1、关于选举张伟先生为第十届董事会董事的议案
三、股东发言和高管人员回答股东提问
四、投票表决
   1、推荐监票人
   2、填写表决票、投票
    3、工作人员检票、休会
五、宣布表决结果
六、律师发表见证法律意见
七、宣布现场大会结束




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议案一：

       关于选举张伟先生为第十届董事会董事的议案


各位股东、股东代表：

    根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，推荐张伟

先生担任公司董事、董事长(法定代表人)，李安民先生因工作调动，

不再担任公司董事、董事长(法定代表人)职务。经控股股东推荐，董

事会提名委员会 2022 年第二次会议通过资格审核，第十届董事会第

二十四次会议审议通过提名张伟先生为公司第十届董事会董事候选

人（简历附后），任期与本届董事会相同。

    公司独立董事认为：张伟先生的任职资格及提名、审议程序符合

《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意推荐张伟先生

为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    以上请各位股东及股东代表审议。



    附：张伟先生简历

    张伟，1972 年 2 月出生，中共党员，在职研究生学历，工程师。
曾任中国邮电电信总局综合业务处助理工程师，中国电信集团公司市
场经营部综合业务处副处长，河北省电信公司石家庄分公司副总经理
（交流），中国电信集团公司市场部产品开发处处长、市场战略处处
长、产品与营销处处长、转型业务推广处处长、综合处处长，中国电
信集团公司创新业务事业部运营管理处负责人、处长，中国电信集团

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公司创新业务事业部（信息安全部）副总经理，中国电信股份有限公
司创新业务事业部（信息安全部）副总经理，中国电信集团公司资本
运营部副总经理，中国电信股份有限公司资本运营部副总经理，中国
电信集团投资有限公司副总经理，天翼资本控股有限公司副总经理。




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