证券代码：600640        证券简称：新国脉       公告编号：临 2022-013


                   新国脉数字文化股份有限公司
           第十届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4
月15日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十五次会议。会议
通知及资料已于2022年4月10日向全体董事发出。会议应到董事9
名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：



    一、 关于选举董事长及战略委员会主任委员的议案

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定,董事会一致同意选

举张伟先生为公司第十届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期

与本届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司

          董事会

     2022 年 4 月 16 日