证券代码：600640        证券简称：新国脉       公告编号：临 2022-015


                   新国脉数字文化股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开了第十届监事会第十三次会
议。会议通知及资料已于 2022 年 4 月 18 日向全体监事发出。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开
及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并
一致通过了以下议案：


    一、关于公司 2021 年度财务决算的议案
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、关于公司 2021 年度利润分配的议案
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不进行送股或资
本公积转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公
司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案
    公司 2021 年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定。
    公司年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2021 年度的经营情况和财务状况。
    公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议
的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
    公司 2021 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定。
    本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    五、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
    监事会认为：公司已建立起的内部控制体系能够符合和满足有
关法律法规以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在
各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在
实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资
产完全以及经营管理活动的正常开展。《公司 2021 年度内部控制评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情
况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    六、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                   新国脉数字文化股份有限公司

                                              监事会

                                         2022 年 4 月 30 日