证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：2022-025
新国脉数字文化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室（上
海市江宁 1207 号新国脉大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,367,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1735
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，陈文俊因公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王瑜因公请假；
3、 董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、 公司纪委书记庄忠东、副总经理张明杰、财务总监胡伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,981,629 94.8885 322,219 5.1115 0 0.0000
7、 议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,981,629 94.8885 322,219 5.1115 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会向股东大
会报告工作制度（暂行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,045,174 99.9423 322,219 0.0577 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
4 关于公司 2021 38,805,565 99.1765 322,219 0.8235 0 0.0000
年度利润分配
的议案
6 关 于 公 司 申 请 5,981,629 94.8885 322,219 5.1115 0 0.0000
银行综合授信
额度的议案
8 关于公司 2022 5,981,629 94.8885 322,219 5.1115 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
9 关 于 续 聘 中 审 38,805,565 99.1765 322,219 0.8235 0 0.0000
众环会计师事
务 所 为 公 司
2022 年度财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 4、议案 6、议案 8 和议案 9 对中小投资者进行了单独计票，已
获表决通过。
2、 根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会
审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李建、李志强
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新国脉数字文化股份有限公司
2022 年 6 月 22 日