证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2009-024

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

    第二次会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，

    出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司

    法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，通过决议如下：

    一、 审议通过公司2009 年半年度报告全文及摘要；

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的

    议案。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2009 年8 月28 日