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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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上海万业企业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600641_20240627_MVPJ.pdf
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2024-06-27
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上海万业企业股份有限公司关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600641_20240627_A018.pdf
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2024-06-15
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上海万业企业股份有限公司关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600641_20240615_S322.pdf
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2024-06-08
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上海万业企业股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600641_20240608_AV6B.pdf
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2024-05-30
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上海万业企业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600641_20240530_YX5O.pdf
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2024-05-21
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上海万业企业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600641_20240521_161F.pdf
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2024-05-21
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上海万业企业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600641_20240521_SO5R.pdf
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2024-05-16
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上海万业企业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600641_20240516_QYSL.pdf
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2024-05-10
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上海万业企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600641_20240510_TQTW.pdf
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2024-05-07
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上海万业企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600641_20240507_7LFC.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告全文及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 徐磊先生
12.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 王国平先生 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告全文及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 徐磊先生
12.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 王国平先生 |
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_JSPK.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_ZNLS.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就暨锁定期届满的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_55TJ.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_9QX3.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_M95E.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_WV63.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_PTY7.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于确定公司2024年度自有资金理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_6UVT.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_UMYK.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_EGLT.pdf
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2024-04-27
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上海万业企业股份有限公司关于变更公司董监事、总裁及调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600641_20240427_9S2U.pdf
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2024-04-16
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上海万业企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600641_20240416_FB31.pdf
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2024-04-16
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上海万业企业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600641_20240416_VXL5.pdf
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