| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-05-09
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1994.05.09是中远发展(600641)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2002-03-01
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2002.03.01是中远发展(600641)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-08-01
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(600641)“中远发展”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中远发展股份有限公司于2003年7月30日以通讯方式召开第五届董事会临时
会议，会议审议通过了关于为海南中远发展博鳌开发有限公司的银行贷款提供担
保的议案：同意为其提供22000万元人民币的流动资金和部分项目资金贷款提供
担保。
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2003-06-23
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 中远发展股份有限公司第四届董事会以通讯方式于2003年5月15日召开了临时会议,会议应到董事9人,参加会议董事9人。会议经审议通过决议如下：
一、决定召开2002年度股东年会：
(一)会议时间：2003年6月17日上午9时正
(二)会议地点：上海浦东张杨路1458号上海源深体育中心
(三)会议内容：
1、审议2002年度董事会报告
2、审议2002年度监事会报告
3、审议2002年度财务决算报告
4、审议2002年度利润分配方案
5、审议关于对现行公司章程进行修改的议案(内容详见2003年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》)
6、审议股东大会议事规则(草案)
7、审议董事会议事规则(草案)
8、审议独立董事制度(草案)
9、审议监事会议事规则(草案)
以上6、7、8、9项内容详见上海证券交易所网站：httP：//www.sse.com.cn。
10、审议董事会设立专门委员会的议案
11、审议公司董事会换届的议案
12、审议选举独立董事的议案
13、审议续聘会计师事务所的议案
14、审议为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的议案
15、审议将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司的议案
16、审议提取董事会基金的议案
以上10―16项内容详见2003年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》。
17、审议董事会基金实施细则(草案)(内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)
(四)参加对象：
1、2003年6月2日下午3：00上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、上述股东的授权委托代表。
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
4、见证律师。
(五)参加会议登记办法：
为防治"非典",本次股东登记全部采用信函或传真方式登记,凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人,请填妥附表所需资料,以信函或传真方式于6月4日、5日两天内邮寄或传真至本公司(以邮戳或传真日期为准)；
来信地址：上海浦东大道720号9楼中远发展股份有限公司
收件人：董事会秘书办公室
邮政编码：200120
传真：50366858
咨询电话：50367878转6805分机
(六)其他事项
1、出席会议的所有股东凭会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的委托代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、委托代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为一小时(即上午9：00至10：00),参加者食宿、交通费自理。
二、关于与中国农业银行上海市分行普陀支行续签综合授信合同的议案
公司于2002年4月30日与中国农业银行上海市分行普陀支行签定了人民币6亿元的最高额综合授信合同,贷款利率为基准利率,期限为一年,该合同已于2003年4月29日到期。鉴于我司与该行有着良好的合作关系,经双方协商同意续签该项合同,贷款利率为在年基准利率5.49%',基础上下浮10%,期限为3年,贷款方式为信用贷款。
截止2003年4月30日,公司(母公司)资产负债率为40.61%。
中远发展股份有限公司
2003年5月17日
附表一?股东参会登记表
中远发展2002年度股东年会股东登记表
姓名
地址
邮政编码
股东帐号
持股数
电话
身份证号码
身份证复印件粘贴处
(注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书。)
附表二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席中远发展股份有限公司2002年度股东年会并行使表决权。
委托人签名委托人持股数
委托人股东帐号被委托人姓名
委托人签名被委托人身份证号码
委托人身份证号码
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2003-06-25
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(600641)“中远发展”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中远发展股份有限公司于2003年6月23日召开五届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举李建红为公司第五届董事会董事长。
二、聘任倪强为公司总经理，聘任李澜为公司董事会秘书。
三、选举王耀凌为公司第五届监事会监事长。
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2003-06-24
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(600641)“中远发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中远发展股份有限公司于2003年6月23日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、通过对现行公司章程进行修改的议案。
三、公司董、监事会换届的议案。
四、选举公司独立董事的议案。
五、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的审计机构。
六、为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的议案。
七、将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司的议案。
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2003-06-06
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(600641)“中远发展”公布董事会决议暨延迟召开股东年会的补充公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中远发展股份有限公司董事会于2003年6月3日收到公司大股东上海中远三林
置业集团有限公司(以下简称“中远三林”)《关于调整推荐公司董事候选人的函》，
对原中远三林推荐的公司第五届董事会董事候选人进行调整，为此，公司董事会
于2003年6月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，同意将上述第五届董事
会董事候选人调整事宜提交公司2002年度股东年会审议。
公司于2003年5月17日刊登了关于公司于2003年6月17日召开2002年度股东年
会的公告，鉴于上述情况已构成对原有股东年会提案的修改，根据有关规定，公
司2002年度股东年会召开时间顺延至2003年6月23日上午9时正，同时还就会议内
容补充如下：
1、根据上海中远三林《关于调整推荐公司董事候选人的函》，原会议内容第
11项“审议公司董事会换届的议案”中，董事候选人由傅平调整为倪强。
2、由于公司在刊登关于召开2002年度股东年会公告中漏登“关于第四届监事
会换届的议案”，该议案已经四届十五次董事会同意提交2002年度股东年会，因
此会议内容增加“审议公司第四届监事会换届的议案”。
有关本次股东年会的其他事项不变。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 4,461,567,111.16 4,075,628,993.47
股东权益(不含少数股东权益) 2,008,721,527.86 2,019,916,786.64
每股净资产 4.49 4.51
调整后的每股净资产 4.45 4.50
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 645,377,262.31 771,713,792.64
净利润 33,591,338.32 182,836,609.69
每股收益 0.08 0.41
净资产收益率(%) 1.67 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.20 -1.44
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中远发展股份有限公司于2004年4月7日召开五届四次董事会及五届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年公司年度报告。
二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本447865971股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过独立董事变动的预案。
四、通过修改公司章程有关条款的预案。
五、通过增选公司董事的预案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构
议案。
七、通过高管人员变动的议案。
以上有关预案需提交2003年度股东年会审议。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,439,881,564.96 4,461,567,111.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,011,095,782.26 2,008,721,527.86
每股净资产 4.49 4.49
调整后的每股净资产 4.45 4.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -230,132,805.70 -230,132,805.70
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.07 0.07 |
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2004-04-28
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2004年一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中远发展股份有限公司2004年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》披露的
公司2004年一季度报告正文和在指定网站http//www.sse.com.cn上披露的公司2004年一
季度报告全文中“主要会计数据及财务指标”(2.2.1表)“每股收益”、“净资产收益率
”、“扣除非经常性损益后的净资产收益率”错行有误，现更正如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,439,881,564.96 4,461,567,111.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,011,095,782.26 2,008,721,527.86
每股净资产 4.49 4.49
调整后的每股净资产 4.45 4.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -230,132,805.70 -230,132,805.70
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.07 0.07
其它数据详见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2003-04-09
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(600641)“中远发展”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 407562.90 273753.93 48.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 197513.02 115603.51 70.85
主营业务收入(万元) 77171.38 76154.61 1.34
净利润(万元) 18283.66 22564.91 -18.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17260.86 22518.85 -23.36
每股收益(元) 0.408 0.613 -21.70
每股净资产(元) 4.41 3.143 40.31
调整后的每股净资产(元) 4.41 3.142 40.36
净资产收益率(%) 9.26 19.52 -53.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.74 19.48 -56.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.44 -0.417
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-24
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(600641)“中远发展”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中远发展股份有限公司于2003年4月22日以通讯方式召开第四届董事会临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了为子公司－上海中远老西门置业发展有限公司提供3亿元银行贷
款额度展期担保的议案：展期至2003年12月30日。
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2003-04-24
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(600641)“中远发展”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 430138.23 407562.90 105.54
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 197549.26 197513.02 100.02
每股净资产(元) 4.41 4.41 100
调整后的每股净资产(元) 4.41 4.41 100
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -46696.95 -17968.96 259.88
每股收益(元) 0.0008 0.011 7.27
净资产收益率(%) 0.018 0.282 6.38
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.020 0.378 5.29
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2003-05-17
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(600641)“中远发展”公布董事会临时会议决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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中远发展股份有限公司于2003年5月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会
议，会议审议通过关于与中国农业银行上海市分行普陀支行续签综合授信合同的
议案：经双方协商同意续签公司与中国农业银行上海市分行普陀支行签定的人民
币6亿元的最高额综合授信合同，贷款利率为在年基准利率5.49%基础上下浮10%，
期限为3年，贷款方式为信用贷款。
董事会决定于2003年6月17日上午召开2003年度股东年会，审议2002年度利润
分配方案等有关事项。
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2003-08-15
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(600641)“中远发展”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,444,830,758.62 4,075,628,993.47
股东权益(不含少数股东益) 2,008,166,649.64 1,975,130,189.54
每股净资产 4.48 4.41
调整后的每股净资产 4.48 4.40
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 389,025,671.62 239,381,654.32
净利润 33,036,460.10 54,664,226.56
扣除非经常性损益后的净利润 33,146,938.03 54,617,308.49
每股收益 0.074 0.122
净资产收益率(%) 1.65 2.89
经营活动产生的现金流量净额 -553,041,000.96 -408,299,419.21 |
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2003-08-05
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(600641)“中远发展”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年末总股本
447865971股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年8月8日
除息日：2003年8月11日
红利发放日：2003年8月15日
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2003-08-26
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中远发展股份有限公司于2003年8月21日与中国银行琼海支行签订了《保
证合同》，为公司控股子公司——海南中远发展博鳌开发有限公司(下称：海南
中远发展)4500万元人民币借款提供担保，保证方式为连带责任担保，保证期限
为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，借款合
同债务履行期为2003年8月——2011年8月。
目前公司所有担保均为控股子公司担保，累计担保总额为117700万元，无其
他对外担保。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,400,567,851.28 4,075,628,993.47
股东权益(不含少数股东权益) 2,014,124,027.60 1,975,130,189.54
每股净资产 4.50 4.41
调整后的每股净资产 4.44 4.40
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 29,670,096.58 -523,370,904.38
每股收益 0.013 0.087
净资产收益率(%) 0.003 0.019
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) 0.003 0.019 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中远发展股份有限公司于2003年10月22日以通讯方式召开五届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过对上海中远老西门置业发展有限公司(简称：中远老西门公司)增资
16340万元人民币的议案：增资后，中远老西门公司注册资金将达到3.72亿元人民
币，其中，公司投资比例为95%。
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2004-06-30
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 30在上海以现场方式。具体事项通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月30日上午9：30
●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心"老干部活动中心"(张扬路1458号3号门)
●会议方式：现场记名投票表决方式
(一)召集会议基本情况
中远发展股份有限公司第五届董事会于2004年5月27日以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2003年度股东年会的议案》,董事会决定于2004年6月30日上午9：30在上海以现场方式。会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心"老干部活动中心"(张扬路1458号3号门)。
(二)会议审议事项
1、审议2003年度董事会报告
2、审议2003年度监事会报告
3、审议2003年度财务决算报告
4、审议2003年度利润分配议案
5、审议独立董事变动的议案
6、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案
7、审议关于增选公司董事的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议关于确定会计师事务所2003年度审计工作报酬的议案。
上述预案内容已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。相关公告刊登在2004年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。
(三)会议出席对象
1、截止2004年6月11日下午上海证券交易所公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)登记方法
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为6月16日16：30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2004年6月16日(星期三)9：00-16：30
3、登记地点：浦东张扬路1458号3号门？？？上海市浦东新区源深体育发展中心"老干部活动中心"
(五)其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼中远发展股份有限公司
邮政编码：200120
传真：50366858
电话：50367878转2247或6805
联系人：冯小凡、曹曼华
收件人：董事会秘书办公室(请注明"股东大会登记"字样)
(六)备查文件目录
1、董事会决议
中远发展股份有限公司董事会
2004年5月29日
附件一：岳凤英简历
岳凤英女士,汉族,1954年9月生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。1971年10月参加工作,曾在崇明跃进农场供销部、上海耀华玻璃厂任车间团总支书记和财务处工作,现任中远发展股份有限公司财务部经理。
附件二:授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中远发展股份有限公司2003年度股东年会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托权限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-05-29
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临时董事会决议暨召开股东年会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中远发展股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开第五届临时董事会，会议审议
通过聘任岳凤英为公司财务副总监。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股东年会，审议2003年度利润分配预案
等事项 |
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2004-07-01
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中远发展股份有限公司于2004年6月30日召开2003年年度股东年会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,385,352,504.90 4,461,567,111.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,028,601,638.67 2,008,721,527.86
每股净资产 4.53 4.49
调整后的每股净资产 4.50 4.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 550,811,902.53 389,025,671.62
净利润 18,886,360.81 33,036,460.10
扣除非经常性损益后的净利润 18,758,817.21 33,146,938.03
每股收益 0.042 0.074
净资产收益率(%) 0.93 1.65
经营活动产生的现金流量净额 -235,210,444.90 -553,041,000.96
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1994-05-18
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1994.05.18是中远发展(600641)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.4,配股比例:30,配股后总股本:13348.8万股) |
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1994-05-09
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1994.05.09是中远发展(600641)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.4,配股比例:30,配股后总股本:13348.8万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-09
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(600641)“中远发展”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中远发展股份有限公司于2003年4月4日召开四届十五次董事会及四届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过关于对现行公司章程进行修改的预案。
四、通过公司董、监事会换届的预案。
五、通过推荐公司独立董事候选人的预案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机
构的预案。
七、通过关于计提坏帐准备的补充规定。
八、通过为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的预案：
同意为上海中远老西门置业发展有限公司提供2亿元人民币贷款担保额度，此
前公司为其提供贷款担保额度累计已达4亿元人民币。
九、通过将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司
的预案。
以上有关预案需提交公司2002年度股东年会审议。有关召开公司2002年度
股东年会的通知将另行公告。
(600641)“中远发展”公布关联交易公告
中远发展股份有限公司于2003年4月4日与上海中远汇丽足球俱乐部有限公
司签署了关于上海景丽足球训练基地的土地使用权及相关房屋、设备转让合同，
合同总价为10500万元人民币。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-03-06
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(600641)“中远发展”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中远发展股份有限公司于2003年2月28日以通讯方式召开董事会临时会议，会
议一致同意为公司控股95%的子公司－上海中远老西门置业发展有限公司(以下简
称“中远老西门公司”)提供1亿元人民币短期借款担保。公司与中国工商银行上
海市分行营业部(以下简称“工行市分行”)于2003年3月4日签定保证合同，公司
愿意为中远老西门公司提供人民币1亿元保证担保，主合同履行期限为12个月，自
2003年3月6日起至2004年3月5日止，保证方式为连带责任保证。
该合同签署后，公司累计为控股子公司借款担保金额共计人民币11.32亿
元，未有逾期担保的数量。
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