证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2009-030

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

    于2009年9月21日在公司会议室召开临时会议。会议应到董事9名，出

    席董事6名，委托出席董事3名（董事林逢生先生和郑志南先生因工作

    原因无法参加会议，委托董事金永良先生出席本次会议并代为行使表

    决权；独立董事王洪卫先生因公出国不能参加会议，委托独立董事孙

    铮先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议的通知、召开及表决

    程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过

    决议如下：

    一、审议通过《西沃公司抵押借款1.7亿元的议案》

    湖南西沃建设发展有限公司（本决议简称“西沃公司”）为公司

    控股80%股份的子公司，为保证万业优加城项目开发所需资金，西沃

    公司拟以望城县丁字镇双桥村地块土地使用权作抵押，向中国光大银

    行股份有限公司长沙分行申请1.7亿元银行贷款，期限3年。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为西沃公司银行借款提供担保的议案》

    同意公司为西沃公司向光大银行长沙分行借款1.7亿元提供连带

    责任担保，持有西沃公司另20%股份的两位自然人股东王跃先生、陈2

    庆夕先生将以其持有西沃公司20%股权为此提供反担保。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于西沃公司向湖南省望城县财政局提供人民币

    5350万元借款的议案》

    为保证万业优加城项目的开发进程，须完成周边的高压线路迁建

    及地块周边的太阳山路连接线、汤加湖路、双桂路等三条市政道路的

    建设。经协商，西沃公司拟与望城县财政局签署《协议书》，共同完

    成上述配套工程的建设，并据此向望城县财政局提供借款，金额为

    5350万元整，期限3年。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2009 年9 月23 日