证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2010-008

    上海万业企业股份有限公司

    2010年度日常经营性关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次关联交易内容：董事会提请股东大会授权董事会以市场

    价格为定价依据，决定2010 年度公司及控股子公司与上海汇丽集团

    有限公司及其子公司之间日常经营性关联交易额度为人民币2 亿元。

    ● 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进

    行表决时，已予以回避；关联方股东——三林万业（上海）企业集团

    有限公司在股东大会审议该关联交易并进行表决时，也将予以回避。

    因公司房产项目开发建设需要，公司董事会提请股东大会授权董

    事会决定2010 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常

    经营性购销关联交易额度为人民币2 亿元。

    一、公司2010 年度日常经营性关联交易授权

    1、授权范围

    董事会提请股东大会授权董事会以市场价格为定价依据，决定公

    司2010 年度日常经营性关联交易的额度。

    2、关联交易内容2

    公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易。

    3、关联交易授权金额

    在上述关联交易范围内，公司2010 年度将发生的日常经营性购

    销关联交易授权额度为人民币2 亿元。

    4、定价政策和定价依据

    上述关联交易均以市场公允价为交易价。

    5、关于交易协议

    公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中

    构成的关联交易，按照彼此间签署的贸易合同执行。

    6、授权期限

    本关联交易的授权有效期自公司2009 年度股东大会审议批准后

    起，至2010 年年度股东大会召开之日止。

    二、关联方介绍

    1、汇丽集团概况

    汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团性企

    业，其下属生产企业有10 余家，地板、涂料、木门等装潢装饰的生

    产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本4.5 亿元，经营范围：

    化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结材料、塑料制品、精细化工产品、

    房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙

    体材料、实业投资等。3

    2、股权结构

    公司名称 占其注册资本比例(%)

    南汇资产投资有限公司 37.33

    上海万业企业两湾置业发展有限公司 36.00

    三林万业（上海）企业集团有限公司 11.11

    上海万业企业股份有限公司 14.00

    吴茂文 1.56

    合计 100.00

    3、与公司关联关系方框图

    三、交易目的和交易对上市公司的影响

    董事会认为：公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上

    是房地产开发中的上下游企业，在此之间因购销而形成的日常经营性

    三林万业（上海）企业集

    团有限公司

    上海万业企业股份

    有限公司

    上海万业企业两湾

    置业发展有限公司

    上海汇丽集团股份有限公司

    50.54% 11.11% 49%

    14% 36%

    南汇资产投资有限公司

    吴茂文

    37.33%

    1.56%4

    关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损

    害任何一方合法权益的情况。实施本次经营性关联交易，有利于在规

    范公司经营运作的前提下，降低成本、提高收益，保证开发项目的顺

    利进行。

    四、独立董事的意见

    公司独立董事认为此项关联交易有利于公司降低经营成本，提高

    收益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市

    公司及全体股东一致利益，公平合理。

    五、交易的事后报告程序

    1、董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审

    计报告，将在下一次年度股东大会上对2010 年度内发生的日常经营

    性关联交易情况作出说明和报告。

    2、公司董事会将在2010 年年度报告中对日常经营性关联交易执

    行情况进行披露。

    3、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范

    围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议

    并披露。

    本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予

    以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

    本次关联交易所涉及的交易金额超过3000 万元且占上市公司最

    近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《股票上市规则》有关关

    联交易的规定，本次关联交易尚须获得股东大会批准。公司控股股东5

    ——三林万业（上海）企业集团有限公司作为关联方在2009 年年度

    股东大会就此议案进行表决时应予以回避。

    六、备查文件目录

    1、公司七届四次董事会会议决议以及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2010 年3 月20 日