证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-009

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会第五次会议决议

    暨2009 年度股东大会通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

    第五会议于2010 年4 月20 日以通讯方式召开，参加会议董事9 名，

    参加表决董事9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及

    《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

    一、 审议通过《公司2010年第一季度报告全文及正文》;

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司

    提供14 亿元人民币借款的议案》；

    苏州万业房地产发展有限公司系公司全资子公司，为推动项目的

    开发建设，会议经审议一致同意向其提供14 亿元人民币借款，年利

    率不低于银行同期贷款利率。本议案将提交2009 年度股东大会审议。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    ●会议召开时间：2010年5月21日上午9:30

    ●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路6552

    号1号门）103会议室

    ●会议方式：现场会议记名投票表决方式

    （一）会议召开基本情况

    上海万业企业股份有限公司第七届董事会于2010 年4 月20 日

    以通讯方式召开第五次会议,会议审议通过了《关于召开公司2009 年

    度股东大会的议案》，决定于2010 年5 月21 日上午9:30 在上海市浦

    东新区源深体育发展中心（源深路655 号1 号门）103 会议室召开公

    司2009 年度股东大会。

    （二）会议审议事项

    1、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；

    2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；

    3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2010 年度财务预算报告》；

    6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；

    7、审议《关于公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》；

    8、审议《关于续聘2010 年度审计机构并确定其上年度工作报

    酬的预案》；

    9、审议《关于确定公司2010 年度对下属控股子公司担保额度

    的议案》；

    10、 审议《关于独立董事变动的议案》；

    11、 审议《关于确定公司2010 年预计参与土地竞拍总金额的议3

    案》；

    12、 审议《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提

    供14 亿元人民币借款的议案》。

    上述提案详见公司《七届四次董事会决议公告》及本公告，披

    露于2010 年3 月20 日及4 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》

    和上海证券交易所http://www.sse.com.cn 网站。

    （三）会议出席对象

    1、截止2010 年5 月14 日下午上海证券交易所公司股票交易结

    束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

    司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可

    委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）会议登记事项

    1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请

    持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或

    信函的方式登记。 (收件截止时间为2010 年5 月18 日16:30)

    (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书

    和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

    (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身

    份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件

    办理登记。

    2、登记时间：2010 年5 月18 日(星期二)9:30-16:304

    3、登记地点：上海浦东大道720 号9 楼会议室

    （五）其他事项

    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

    参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权

    委托书、代理人身份证参加会议。

    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

    3、联系方式

    联系地址：上海浦东大道720 号9 楼

    上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

    邮政编码：200120

    传 真：50366858

    电 话：50367718（直线）

    联 系 人：范志燕

    收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

    （六）备查文件目录

    1、公司七届五次董事会决议；

    2、公司七届四次董事会决议、会议记录、决议公告。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2010 年4 月22 日5

    附件 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股

    份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案

    明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托有效期限：

    委托签发日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。