证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-010

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

    于2010年5月13-14日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，

    参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和

    《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过决议如下：

    同意公司委托华宝信托有限责任公司为公司发行两年期信托产

    品，拟发总额8亿元（额度计入公司2010年度贷款总额12.5亿元

    内）。本次信托产品以公司持有的全资子公司上海万业企业宝山新城

    建设开发有限公司100%股权做质押，上述信托款项将用于宝山公司的

    项目开发。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2010 年5 月18 日