证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2010－011
上海万业企业股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年5 月
21 日上午9:30 在上海市源深路655 号浦东新区源深体育发展中心
103 会议室召开。出席会议的股东及股东代表46 人，共持有代表公
司410,377,890 股有表决权股份，占公司总股本50.9053％，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出
席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1. 审议通过《公司2009 年年度报告全文和摘要》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
2. 审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》2
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
3. 审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
4. 审议通过《公司2009 年度财务决算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
5. 审议通过《公司2010 年度财务预算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
6. 审议通过《公司2009 年度利润分配预案》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,148,095 股 占99.9440%3
反对：229,795 股 占0.0560%
弃权：0 股 占0.0000%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2009 年度万
业企业母公司实现净利润为12850.98 万元。根据公司章程规定，
从中提取10%法定盈余公积计1285.10 万元，当年实现可供分配
利润11565.88 万元，加上年度结转未分配利润56128.76 万元，
本次实际可供股东分配利润为67694.64 万元。本年度将不进行现
金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
7. 审议通过《关于公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
参加表决的总体股数为2,908,134 股,意见如下：
同意：2,891,816 股 占99.4389%
反对：16,318 股 占0.5611%
弃权：0 股 占0.0000%
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事
会决定2010 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日
常经营性关联交易额度为人民币2 亿元。
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在
表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756 股未计入此
项议案有效表决权总数。
8. 审议通过《关于续聘2010 年度审计机构并确定其上年度工作
报酬的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：4
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010
年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其
2010 年度的审计工作报酬。
9. 审议通过《关于确定公司2010 年度对下属控股公司担保额度
的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,241,572 股 占99.9668%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：120,000 股 占0.0292%
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会
授权董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司2010年度对
下属控股子公司担保额度为20亿元。
10. 审议通过《关于独立董事变动的议案》：选举张永岳先生为公
司第七届董事会董事，任期同本届董事会。
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,361,572 股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0 股 占0.0000%
11. 审议通过《关于确定公司2010 年度预计参与土地竞拍总金额5
的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,151,572 股 占99.9449%
反对：12,332 股 占0.0030%
弃权：213,986 股 占0.0521%
本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司2010
年预计参与土地竞拍总金额不超过25亿元（已竞拍所得土地金额
不计）。
12. 审议通过《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提
供14 亿元人民币借款的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890 股,意见如下：
同意：410,241,572 股 占99.9668%
反对：12,332 股 占0.0030%
弃权：123,986 股 占0.0302%
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2009 年度公司独
立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师
予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。6
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股
份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2010 年5 月22 日
