证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-014

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会第六次会议决议

    暨2010 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

    第六次会议于2010 年8 月18 日在公司会议室召开。会议应到董事9

    名，出席并参加表决董事9 名。会议由董事长程光先生主持，公司监

    事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

    一、 审议通过《公司2010 年半年度报告全文及摘要》;

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于公司高管人员变动的议案》；

    1、公司董事会近日收到尚志强先生因个人发展原因辞去第七届

    董事会董事、公司总经理职务的书面辞职报告。尚志强先生感谢公司

    为他提供的平台和同事们对他工作的支持，使他的工作能力得到了提

    高，为他下一步的个人事业发展打下了基础。

    尚志强先生在职期间勤勉尽责，为公司的健康、稳定运营做出了

    卓越的贡献。董事会表示由衷的感谢，并预祝尚志强先生在今后的个

    人事业发展中获得辉煌的成就。

    2、经董事长程光先生提名，聘请崔海勇先生为公司总经理，其2

    将不再担任公司副总经理一职。经崔海勇先生提名，聘请董事会秘书

    吴云韶女士、曹雄斌先生为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财

    务副总监（财务负责人）。以上聘任人员简历附后，任期自即日起至

    本届董事会届满。董事会提名委员会议及全体独立董事认为上述聘请

    人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法

    规规定的担任上市公司高管人员的任职资格。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于公司董事变动的预案》；

    鉴于公司董事尚志强先生提出辞职，公司董事人数少于《公司章

    程》规定的9 人，为此需补选1 名董事。控股股东三林万业(上海)

    企业集团有限公司提名蒋剑雄先生为董事候选人。董事会提名委员会

    和全体独立董事认为，蒋剑雄先生符合《公司法》、《上市公司治理准

    则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。

    董事会同意提交股东大会选举，简历附后。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有

    限公司各60%股权的预案》；

    根据公司战略发展需要，经与控股股东三林万业（上海）企业集

    团有限公司协商，同意以评估价的六五折收购其100%持有的新加坡

    银利有限公司60%股权、100%持有的新加坡春石有限公司60%股权，

    合计人民币59,365 万元。本次收购构成关联交易，关联董事在表决

    时进行了回避。具体内容详见与本公告同时披露的《关联交易公告》。3

    本次交易需提交公司股东大会审议通过，并经国家政府相关部门

    批准后最终生效。

    同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议

    案》。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    ●会议召开时间：2010年9月6日上午9:30

    ●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655

    号1号门）103会议室

    ●会议方式：现场会议记名投票表决方式

    （一）会议召开基本情况

    上海万业企业股份有限公司第七届董事会于2010 年8 月18 日

    以现场方式召开第六次会议,会议审议通过了《关于召开公司2010 年

    第一次临时股东大会的议案》，决定于2010 年9 月6 日上午9:30 在

    上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655 号1 号门）103 会议

    室召开公司2010 年第一次临时股东大会。

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于公司董事变动的预案》；

    2、审议《关于公司监事变动的预案》；

    3、审议《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司

    各60%股权的预案》。

    （三）会议出席对象4

    1、截止2010 年8 月31 日下午上海证券交易所公司股票交易结

    束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

    司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可

    委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）会议登记事项

    1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人

    请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以

    传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2010年9月2日16:30)

    (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托

    书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

    (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人

    身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或

    复印件办理登记。

    2、登记时间：2010年9月2日(星期四)9:30-16:30

    3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维

    一软件”（近江苏路）

    （五）其他事项

    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证

    参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权

    委托书、代理人身份证参加会议。

    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。5

    3、联系方式

    联系地址：上海浦东大道720 号9 楼

    上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

    邮政编码：200120

    传 真：50366858

    电 话：50367718（直线）

    联 系 人：于良

    收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

    （六）备查文件目录

    1、公司七届六次董事会决议、会议记录、决议公告。

    2、公司七届六次监事会决议、会议记录、决议公告。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2010 年8 月20 日

    附：蒋剑雄先生等简历

    蒋剑雄先生简历

    蒋剑雄先生，1966 年2 月出生，交通大学工学学士、北京大学经济学硕士。1994-2005

    年在上海市外高桥保税区三联发展有限公司工作，历任投资部副经理（主持工作）、计划财

    务部总监、副总经济师。2005 年进入三林集团中国总部工作，曾任中远发展股份有限公司6

    总经理、三林万业（上海）企业集团有限公司资产经营部总经理。现任三林万业（上海）企

    业集团有限公司能源事业部总经理。

    崔海勇先生简历

    崔海勇先生，1969 年10 月出生，2003 年3 月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专

    业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投

    资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。2009 年5 月至今任

    职上海万业企业股份有限公司副总经理。

    吴云韶女士简历

    吴云韶女士，1969 年3 月生。1991 年毕业于无锡轻工业大学，获工学士学位，1999 年

    获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华

    晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）

    上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监。2006

    年3 月至今任职上海万业企业股份有限公司董事会秘书。

    曹雄斌先生简历

    曹雄斌先生，1967 年9 月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、

    上海建宁建设本值估算有限公司；2000 年进入中远置业集团工作，历任海南博鳌开发公司

    审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团

    房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、上海万业企业宝山新城

    建设开发有限公司常务副总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理助理、上海万企爱

    佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。

    邵伟宏先生简历

    邵伟宏先生，1975 年4 月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。1996 年7 月-2002

    年4 月在上海实业交通电器有限公司财务部工作。2002 年5 月进入中远置业集团工作，曾

    任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管。2006 年起历任上海万业企业股份有限

    公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。7

    附件 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股

    份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对

    各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托有效期限：

    委托签发日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。