证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2010－018

    上海万业企业股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海万业企业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010

    年9 月6 日上午9:30 在上海市源深路655 号浦东新区源深体育发展

    中心召开。出席会议的股东及股东代表52 人，持有代表公司

    437,013,896 股有表决权股份，占公司总股本54.209409％，符合《公

    司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出

    席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    二、提案审议情况

    1、 审议通过《关于公司董事变动的议案》

    参加表决的总体股数为：437,013,896 股,意见如下：

    同意：437,013,888 股 占99.999998%

    反对：0 股 占0.000000%

    弃权：8 股 占0.000002%

    2、 审议通过《关于公司监事变动的议案》2

    参加表决的总体股数为：437,013,896 股,意见如下：

    同意：437,013,888 股 占99.999998%

    反对：0 股 占0.000000%

    弃权：8 股 占0.000002%

    3、 审议通过《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有

    限公司各60%股权的议案》

    参加表决的总体股数为：29,544,140 股,意见如下：

    同意：29,544,132 股 占99.999973%

    反对：0 股 占0.000000%

    弃权：8 股 占0.000027%

    此项议案涉及关联交易，关联方三林万业（上海）企业集团有限

    公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756 股未计入

    此项议案有效表决权总数。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所仇如愚、达健律师

    予以法律见证，并出具如下法律意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章

    程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、

    法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股3

    份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    2010 年9 月7 日