万业企业:第七届董事会临时会议决议公告2010-11-05
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2010-021
上海万业企业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
于2010 年11 月4 日以通讯方式召开临时会议,会议应到董事9 名,
出席并参加表决董事9 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:
一、 审议通过对公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限
公司(以下简称“万企爱佳”)进行增资的议案。
为开发“两湾一宅”遗留项目,今年6月公司和控股股东三林万
业(上海)企业集团有限公司(以下简称“三林万业”)、上海万业企
业两湾置业发展有限公司(以下简称“两湾公司”)共同以现金方式
出资成立万企爱佳,注册资本为人民币5000万元。其中,公司持有54%
股权,三林万业持有38%股权,两湾公司持有8%股权。
现为保证“两湾一宅”大公建及飞地项目的开发建设,公司拟与
另外两位股东对万企爱佳进行同比例增资2.5亿元,其中公司出资
1.35亿元,三林万业出资0.95亿元,两湾公司出资0.2亿元。增资后,
万企爱佳的注册资本为3亿元,投资三方持股比例不变。
同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。2
二、 审议通过向公司控股子公司万企爱佳提供借款的议案。
为保证大公建及飞地项目的开发建设,公司同意与另外两位股东
根据出资比例向万企爱佳提供5亿元的借款额度,其中公司将提供不
超过2.7亿元、另外两位股东将提供不超过2.3亿元的借款。
同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2010 年11 月6 日