证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2011-001

    上海万业企业股份有限公司

    第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月3

    日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席

    并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》

    和《公司章程》的规定。会议经审议通过议案如下:

    1、拟对全资子公司苏州万业房地产发展有限公司增资人民币3.3

    亿元。

    苏州万业房地产发展有限公司于2010年2月成立，注册资本为人

    民币3亿元，公司持有其100%股份。为保证苏州项目的顺利开发，公

    司同意以货币方式对其增资3.3亿元。增资完成后，苏州万业房地产

    发展有限公司的注册资本将变为人民币6.3亿元，仍为公司的全资子

    公司。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    2、根据苏州项目开发需要，苏州万业房地产发展有限公司拟向

    中国工商银行上海市分行申请借款人民币8亿元。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。2

    3、根据经营发展需要，公司拟向中国银行上海市浦东开发区支

    行申请流动资金借款人民币6000万元。

    同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2011 年1 月5 日