证券代码：600641        证券简称：万业企业   公告编号：临 2011-005



                   上海万业企业股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第八次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 5
名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席张峻先生主持，经审议通过决议如
下：

    一、审议通过公司2010年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2010年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2010年年度报告全文和摘要，并形成书面意见

如下：

    公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章

程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2010

年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编

制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

       四、审议通过《关于公司监事变动的议案》；

    张峻先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，目前公司

监事会成员少于《公司章程》规定的 5 人，为此需补选 1 名监事。控

股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司提名丁典瑛先生为公

司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大
会审议选举。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

    此外，监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

   1、公司依法运作

    报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会严格依照国家有关

法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法。公司的内部控制

制度和各项管理制度进一步完善。公司董事及高级管理人员执行公司

职务时能够勤勉尽责、诚实守信，切实维护了公司全体股东和其他相

关各方的利益，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益

的行为。

   2、检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《公司监事会议

事规则》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状

况，并认真审阅了公司全年的定期报告。经上海众华沪银会计师事务

所有限公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状

况和经营成果。

    3、公司收购出售资产情况

    报告期内，公司以评估价的六五折收购控股股东三林万业（上海）

企业集团有限公司全资持有的新加坡银利有限公司和新加坡春石有

限公司各 60%股权，合计人民币 59,365 万元。本次收购构成关联交易。

    监事会认为：公司严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、

法规，及《上市规则》规定的关联交易决策程序进行运作，决策科学、

程序合法，收购价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害中小股东

的权益或造成公司资产流失的行为。
    4、公司关联交易情况

    报告期内除上述重大关联交易外，尚有与汇丽集团及其控股子公

司日常关联交易以及与控股股东共同投资成立上海万企爱佳房地产

开发有限公司等交易，监事会认为公司报告期内的关联交易遵循了公

平、公正、合理的原则，表决程序合法，关联董事回避表决,相关信

息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意

见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

    5、对内部控制自我评估报告的审阅情况

     监事会认真审阅了董事会出具的公司 2010 年度内部控制自我

评估报告，认为公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司

内部控制制度健全、执行有效，全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况，对该报告无异议。

    特此公告。



                          上海万业企业股份有限公司监事会

                                 2011 年 3 月 18 日


    附：丁典瑛先生简历
    丁典瑛先生，新加坡资深注册会计师，三林万业（上海）企业集团有限公司
董事。1985 年毕业于新加坡国立大学会计系，1988-1992 年担任新加坡上市公司
林增控股私人有限公司总会计。1992 年加入三林集团，担任新加坡 KMP 私人有限
公司高级经理，1994 年起担任新加坡苏州工业园区私人有限公司代理董事，2004
年起担任新加坡 KMP 私人有限公司董事、新加坡苏州工业园区私人有限公司董事。
2005 年 12 月起担任三林万业（上海）企业集团有限公司董事。