万业企业：第七届董事会第八次会议决议公告暨2010年度股东大会通知的公告2011-03-17
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2011-004
上海万业企业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
暨 2010 年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 9
名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长程光先生主持，公司监
事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《公司2010年度董事会工作报告》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《公司2011年度财务预算报告》；
预计2011年公司业务收入21亿元，三项费用2亿元。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年度万业企
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业母公司实现净利润为 18096.66 万元。根据公司章程规定，从中
提取 10%法定盈余公积计 1809.67 万元，当年实现可供分配利润
16286.99 万元，加上年度结转未分配利润 67694.64 万元，本次实
际可供股东分配利润为 83981.63 万元。
公司在 10 年度加大了对房产及能矿业务的投入，考虑到目前政策
环境下房地产开发企业严峻的融资形势，为保证项目的后续开发，本
年度将不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股
本。公司 07～09 年已累计分红 4.25 亿元，占前三年实现可分配利润
的 49.58%，占前三年合并净利润的 37.11%，已经达到监管部门的要
求及公司章程的规定。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构并确定其上年度工
作报酬的议案》；
公司2010年度审计机构为上海众华沪银会计师事务所有限公司，
该公司是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公
司章程》规定。根据2009年度股东大会授权，公司董事会确定该公司
2010年度审计工作报酬为60万元。基于双方多年来的诚信合作基础，
经审计委员会提议拟续聘其为公司2011年度审计机构。同时提请2010
年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2011年度审
计工作报酬。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议
案》;
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鉴于公司房产项目开发建设的需要，公司董事会提请股东大会授
权董事会决定2011年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的
日常经营性关联交易额度为人民币2亿元。本议案属关联交易议案，
董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于确定公司 2011 年度对外借款总额度的议
案》；
根据公司经营运作需要，预计 2011 年度公司拟向金融机构申请
贷款额度人民币 12 亿元整，该项贷款事宜授权公司管理层办理相关
手续。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于苏州万业房地产发展有限公司 2011 年度
对外抵押贷款的议案》；
根据苏州项目开发需要，2011年度公司100%控股的全资子公司苏
州万业房地产发展有限公司拟以土地和在建工程为抵押，向中国工商
银行上海市分行营业部申请银团贷款额度人民币18亿元整（含2011
年1月3日董事会临时会议审议通过的8亿元借款）。在此额度内提请股
东大会授权董事会审议，并授权管理层办理相关手续。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于向内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公
司提供 2.6 亿元借款额度的议案》；
为保证内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司经营发展需要，
经研究，公司决定 2011 年度向其提供 2.6 亿元的借款额度。
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同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于确定公司 2011 年度对下属控股子公司
担保额度的议案》；
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究，公司决定
2011年度对下属控股子公司向金融机构贷款提供担保额度总计11.12
亿元（含）。其中，为内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司提供5
亿元（含）担保额度；为南京吉庆房地产开发有限公司提供3亿元（含）
担保额度；为湖南西沃建设发展有限公司提供1.5亿元（含）担保额
度；为上海万企爱佳房地产开发有限公司提供1.62亿元（含）担保额
度。在此额度内实际发生的担保事项，公司将及时进行公告。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2011
年预计参与土地竞拍总金额的议案》；
提请股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司 2011 年
预计参与土地竞拍总金额不超过 25 亿元。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评估报告》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案一至七、议案九、十一、十二尚需提交股东大会审议。
十四、 审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
● 会议召开时间：2011年4月7日上午9:00
● 会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路
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655号1号门）多功能厅
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
（一）会议召开基本情况
上海万业企业股份有限公司第七届董事会于 2011 年 3 月 16 日
以现场方式召开第八次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2010 年
度股东大会的议案》，决定于 2011 年 4 月 7 日上午 9:00 在上海市浦
东新区源深体育发展中心（源深路 655 号 1 号门）多功能厅召开公司
2010 年度股东大会。
（二） 会议审议事项
1、 审议《公司 2010 年年度报告》；
2、 审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司 2011 年度财务预算报告》；
6、 审议《公司 2010 年度利润分配预案》；
7、 审议《关于续聘 2011 年度审计机构并确定其上年度工作报
酬的预案》；
8、 审议《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的预案》;
9、 审议《关于苏州万业房地产发展有限公司 2011 年度对外
抵押贷款的预案》；
10、 审议《关于确定公司 2011 年度对下属控股子公司担保额度
的预案》；
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11、 审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2011 年预计
参与土地竞拍总金额的预案》；
12、 审议《关于公司监事变动的预案》（监事候选人简历附后）；
（三）会议出席对象
1、截止 2011 年 3 月 31 日下午上海证券交易所公司股票交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可
委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人
请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以
传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2011年4月2日16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或
复印件办理登记。
2、登记时间：2011年4月2日(星期六)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维
一软件”（近江苏路）
（五）其他事项
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1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证
参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权
委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
（六）备查文件目录
1、公司七届八次董事会决议、会议记录、决议公告。
2、公司七届八次监事会决议、会议记录、决议公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2011 年 3 月 18 日
附：丁典瑛先生简历
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丁典瑛先生，新加坡资深注册会计师，三林万业（上海）企业集团有限公司
董事。1985 年毕业于新加坡国立大学会计系，1988-1992 年担任新加坡上市公司
林增控股私人有限公司总会计。1992 年加入三林集团，担任新加坡 KMP 私人有
限公司高级经理，1994 年起担任新加坡苏州工业园区私人有限公司代理董事，
2004 年起担任新加坡 KMP 私人有限公司董事、新加坡苏州工业园区私人有限公
司董事。2005 年 12 月起担任三林万业（上海）企业集团有限公司董事。
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