证券代码：600641            证券简称：万业企业              编号:临 2011-006


                   上海万业企业股份有限公司
             2011年度日常经营性关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     ● 本次关联交易内容：董事会提请股东大会授权董事会以市场

价格为定价依据，决定 2011 年度公司及控股子公司与上海汇丽集团

有限公司及其子公司之间日常经营性关联交易额度为人民币 2 亿元。

     ● 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进

行表决时，已予以回避；关联方股东——三林万业（上海）企业集团

有限公司在股东大会审议该关联交易并进行表决时，也将予以回避。



     因公司房产项目开发建设需要，公司董事会提请股东大会授权董

事会决定 2011 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常

经营性购销关联交易额度为人民币 2 亿元。

     一、公司 2011 年度日常经营性关联交易授权

     1、授权范围

     董事会提请股东大会授权董事会以市场价格为定价依据，决定公

司 2011 年度日常经营性关联交易的额度。

     2、关联交易内容



                                       1
    公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易。

    3、关联交易授权金额

    在上述关联交易范围内，公司 2011 年度将发生的日常经营性购

销关联交易授权额度为人民币 2 亿元。

    4、定价政策和定价依据

    上述关联交易均以市场公允价为交易价。

    5、关于交易协议

    公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中

构成的关联交易，按照彼此间签署的贸易合同执行。

    6、授权期限

    本关联交易的授权有效期自公司 2010 年度股东大会审议批准后

起，至 2011 年年度股东大会召开之日止。

    二、关联方介绍

    1、汇丽集团概况

    汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团性企

业，其下属生产企业有 10 余家，地板、涂料、木门等装潢装饰的生

产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本 4.5 亿元，经营范围：

化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结材料、塑料制品、精细化工产品、

房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙

体材料、实业投资等。




                              2
        2、股权结构
    公司名称                                           占其注册资本比例(%)

    南汇资产投资有限公司                                                           37.33
    上海万业企业两湾置业发展有限公司                                               36.00
    三林万业（上海）企业集团有限公司                                               11.11
    上海万业企业股份有限公司                                                       14.00
    吴茂文                                                                          1.56
    合计                                                                          100.00



        3、与公司关联关系方框图



           三林万业（上海）企业集
                                                       南汇资产投资有限公司
                     团有限公司


                                                          37.33%

                                                                              吴茂文
            50.54%                11.11%       49%


上海万业企业股份                           上海万业企业两湾
                                                                          1.56%
    有限公司                               置业发展有限公司


               14%                             36%




                                      上海汇丽集团股份有限公司




        三、交易目的和交易对上市公司的影响

        董事会认为：公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上

   是房地产开发中的上下游企业，在此之间因购销而形成的日常经营性
                                               3
关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损

害任何一方合法权益的情况。实施本次经营性关联交易，有利于在规

范公司经营运作的前提下，降低成本、提高收益，保证开发项目的顺

利进行。

    四、独立董事的意见

    公司独立董事认为此项关联交易属日常经营性行为，定价依据市

场化原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合

上市公司及全体股东一致利益，公平合理。

    五、交易的事后报告程序

    1、董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审

计报告，将在下一次年度股东大会上对 2011 年度内发生的日常经营

性关联交易情况作出说明和报告。

    2、公司董事会将在 2011 年年度报告中对日常经营性关联交易执

行情况进行披露。

    3、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范

围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议

并披露。

    本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予

以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

    本次关联交易所涉及的交易金额超过 3000 万元且占上市公司最

近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《股票上市规则》有关关

联交易的规定，本次关联交易尚须获得股东大会批准。公司控股股东

                              4
——三林万业（上海）企业集团有限公司作为关联方在 2010 年年度

股东大会就此议案进行表决时应予以回避。

六、备查文件目录

1、公司七届八次董事会会议决议以及经董事签字的会议记录；

2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。



特此公告。




  上海万业企业股份有限公司

             董事会

  2011 年 3 月 18 日




                             5