证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2011－006
上海万业企业股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 7
日上午 9:00 在上海市源深路 655 号浦东新区源深体育发展中心多功
能厅召开。出席会议的股东及股东代表 32 人，共持有代表公司
408,620,177 股有表决权股份，占公司总股本 50.6873％，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出
席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司 2010 年年度报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
2、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》；
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参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
3、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
5、审议通过《公司 2011 年度财务预算报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
6、审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,564,877 股 占 99.9865%
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反对：0 股 占 0.0000%
弃权：55,300 股 占 0.0135%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010 年度万业企业
母公司实现净利润为 18096.66 万元。根据公司章程规定，从中提取
10%法定盈余公积计 1809.67 万元，当年实现可供分配利润 16286.99
万元，加上年度结转未分配利润 67694.64 万元，本次实际可供股东
分配利润为 83981.63 万元。本年度将不进行现金红利分配，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构并确定其上年度工作报酬
的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,620,177 股 占 100.0000%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：0 股 占 0.0000%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2011 年度
审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其 2011 年度
的审计工作报酬。
8、审议通过《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》;
参加表决的总体股数为：1,150,421 股，意见如下：
同意：1,150,121 股 占 99.9739%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：300 股 占 0.0261%
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鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决
定 2011 年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性
关联交易额度为人民币 2 亿元。
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决
时已予以回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有
效表决权总数。
9、审议通过《关于苏州万业房地产发展有限公司 2011 年度对外抵
押贷款的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,619,877 股 占 99.9999%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：300 股 占 0.0001%
本次股东大会同意公司100%控股的全资子公司苏州万业房地产发
展有限公司，2011年度以土地和在建工程为抵押，向中国工商银行上
海市分行营业部申请银团贷款额度人民币18亿元整（含2011年1月3
日董事会临时会议审议通过的8亿元借款）。
10、 审议通过《关于确定公司 2011 年度对下属控股子公司担保额
度的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,545,877 股 占 99.9818%
反对：74,000 股 占 0.0181%
弃权：300 股 占 0.0001%
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为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会授权
董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司 2011 年度对下属控
股子公司向金融机构贷款提供担保额度为 11.12 亿元（含）。其中，
为内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司提供 5 亿元（含）担保额
度；为南京吉庆房地产开发有限公司提供 3 亿元（含）担保额度；为
湖南西沃建设发展有限公司提供 1.5 亿元（含）担保额度；为上海万
企爱佳房地产开发有限公司提供 1.62 亿元（含）担保额度。
11、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2011 年预
计参与土地竞拍总金额的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,619,877 股 占 99.9999%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：300 股 占 0.0001%
本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司 2011 年预
计参与土地竞拍总金额不超过 25 亿元。
12、 审议通过《关于公司监事变动的议案》：选举丁典瑛先生为公
司第七届监事会监事，任期同本届监事会。
参加表决的总体股数为：408,620,177 股，意见如下：
同意：408,619,877 股 占 99.9999%
反对：0 股 占 0.0000%
弃权：300 股 占 0.0001%
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2010 年度公司独立
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董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所仇如愚、张莹律师
予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股
份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2011 年 4 月 8 日
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