证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2011-009



                   上海万业企业股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2011 年

4 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董

事 9 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议经审议通过决议如下：

        一、 审议通过《上海万业企业股份有限公司 2011 年第一季度

报告全文及正文》；
        同意 9 票， 反对           0 票，弃权 0 票。

        二、 审议通过《上海万业企业股份有限公司董事会秘书工作

制度》。
        同意 9 票， 反对           0 票，弃权 0 票。

        特此公告。



                                               上海万业企业股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2011 年 4 月 22 日




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