证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2011-012



                   上海万业企业股份有限公司
                 第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月18

日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席

并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

     1、审议通过《关于确定塔岛铁矿项目建设总投资的议案》

     根据塔岛铁矿项目可行性研究报告，确定该项目建设总投入为人

民币 10.09 亿元（约合美元 14,847 万），公司与控股股东将根据各自

持有股权比例出资。该笔投资获得国家有关商务主管部门批准后，董

事会授权公司管理层根据项目的进度，逐步投入使用。公司与控股股

东共同对外投资，构成关联交易，关联董事在表决时已回避。

     同意    3    票， 反对     0   票，弃权     0   票。

     2、审议通过《关于与全资子公司共同设立公司的议案》

     同意公司与下属全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有

限公司（简称“宝山公司”），共同以货币方式出资设立无锡万业房

地产发展有限公司(暂定名，以工商部门核准后的最终名称为准)，注

册资本为30000万元人民币。其中，公司持有49%股权，宝山公司持有


                                       1
51%股权。该公司将作为公司近日取得的锡国土（经）2011-39地块开

发主体实施项目开发。

    同意   9   票， 反对   0   票，弃权    0   票。

    特此公告。




                                          上海万业企业股份有限公司

                                                      董事会

                                               2011 年 5 月 20 日




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